Офшори на Кюрасао, криптогаманці на сотні мільйонів і старі зв'язки: нові деталі розслідування навколо імперії Матюхи
Нові дані розслідувань навколо грального бізнесу Андрія Матюхи вимальовують масштабну картину, що охоплює одразу три паралельні контури: український, офшорний та криптовалютний. Поки компанії групи намагаються утриматися на легальному ринку, загальний обсяг фінансових претензій, арештів та транзакцій вимірюється колосальними цифрами.
1. Криптовалютний контур: чверть мільярда через один гаманець
У розпорядженні розслідувачів опинилися дані щодо криптовалютних гаманців, пов'язаних із розрахунками Favbet та суміжних проєктів:
Мільйонні обороти: Основний гаманець, пов'язаний зі структурою, лише за 60 днів прокрутив понад $93 млн, а за всю історію його оборот перевищив $250 млн.
Логістика транзакцій: Кошти надходять великою кількістю дрібних транзакцій, а виводяться набагато більшими сумами. Понад $200 млн було відправлено на AlphaPo Deposit.
Пов'язані адреси: Через другий пов'язаний адрес за весь час пройшло близько $700 млн, а поточний залишок на ньому перевищує $17 млн.
Зв'язок із топменеджментом: У серпні 2025 року криптополітику компанії підписував Yevhen Pyroh — людина з таким самим ім'ям кілька років працювала Compliance Manager в українському Favbet. Офіційна приналежність цих адрес має підтверджуватися блокчейн-даними, проте самі масштаби рухів коштів вражають.
2. Український контур: мільярдні арешти, штрафи та податкові справи
В Україні бізнес Матюхи перебуває під щільним пресом правоохоронних органів та регуляторів:
Арешт активів: У листопаді 2025 року суд заарештував кошти БК «Фавбет», Casino.ua та двох фізичних осіб із передачею активів в управління АРМА — загалом під арештом опинилося 907 млн грн.
Санкції та ліцензії: У квітні 2026 року PlayCity виявила у «Фавбет Гейм Слотс» 108 ігрових автоматів без підтвердженої інспекції, анулювала ліцензію на зали та застосувала санкції на понад 933 млн грн. Пізніше ліцензій позбулися ще дві компанії ігорного контуру.
Податкові розслідування: БЕБ веде провадження №72022000400000003 ще з 19 вересня 2022 року. У справі фігурують шість українських банків та масштабний міскодинг (проведення ігрових платежів під виглядом інших кодів MCC). Попередню недоплату податку на GGR лише за 2022 рік оцінювали приблизно в 1,8 млрд грн.
Тяжкі статті: Окреме провадження (від 26 серпня 2025 року) розслідує можливу злочинну організацію, легалізацію коштів та пособництво державі-агресору, а також перевіряє зв'язки бізнесу з представниками силового блоку.
3. Офшорний контур, Білорусь та внутрішні проблеми
Міжнародна частина бізнесу функціонує через юрисдикцію Кюрасао (Favorit United N.V., ліцензія OGL/2024/300/0596). Згідно з документами Casino Secrets, Матюха передав 17 тисяч акцій цієї компанії Ведрану Фрелиху всього по $1 за штуку (при загальній номінальній оцінці активу в $17 тисяч), хоча паралельні бізнес-плани оперують мільйонними доходами. Через цей контур продовжує працювати індійський проєкт Lopebet.
Попри гучні заяви про вихід із ринку рф та Білорусі навесні 2022 року, білоруський слід повністю не зник:
ТОВ «Фавбетбел» та чотири товарні знаки Favbet (три з яких діють до 2028–2029 років) залишалися пов'язаними з британською компанією Andalidi Invest LTD, де Матюха був директором до осені 2022-го.
Тим часом усередині структури зростає напруга: після хвилі скорочень понад 130 колишніх працівників публічно заявили про проблеми з виплатами зарплат, використання внутрішніх поліграфів та накопичені борги перед колективом
