14 мільярдів на квартал: як платіжна система «Даймонд Пей» контролювала 70% тіньового ринку казино України
Український ринок азартних ігор та небанковських платежів знову опинився в епіцентрі гучного скандалу. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, компанія «Даймонд Пей» (Diamond Pay), пов'язана з утікачем Сигаловим, крутила колосальними сумами — через неї проходило по 14 мільярдів гривень квартального обороту, що становило близько 70% усіх небанковських платежів українських онлайн-казино (серед головних клієнтів фігурували такі гіганти, як Favbet, Cosmolot та Pin-Up).
Тандем з «Сенс Банком» та мільярдні виведення коштів
Ця платіжна машина працювала у тісній синергії з одіозним «Сенс Банком» (колишнім Альфа-Банком), який, за різними оцінками, контролював від 85% до 100% усього ігрового еквайрингу в країні.
Попри формальні заборони, арешти рахунків та санкції, організатори схеми знаходили методи виводити мільйони:
Мільярдні розблокування: раніше компанія «Даймонд Пей» зуміла через суди вивести з арештованих рахунків одразу 1,5 мільярда гривень.
Схема Василя Веселого: державна «кормушка» Василя Веселого через хитрий трюк із борговим позовом (уже після того, як компанію позбавили ліцензії) допомогла вивести ще 54 мільйони гривень.
«Правосуддя» по-українськи: Марбелья та Монако
Іронія цієї історії полягає в класичному фіналі для організаторів масштабних тіньових потоків. Як зазначається у зведеннях, ніхто з ключових бенефіціарів схеми не постраждав від української пенітенціарної системи: поки правоохоронці розбираються з наслідками, Сигалов «відбыває свій строк» на сонячному узбережжі у Марбельї (Іспанія), а Василь Веселий насолоджується життям у Монако.
