Олександр і Даниїл Беренштейни "заморожували" мільйони клієнтів на власній криптоплатформі
Брати Олександр і Даниїл Беренштейни, сини покійного швейцарського мільярдера Грегорі Беренштейна, роками пропонували заможним росіянам виводити гроші з Росії через криптовалюту, а великі суми клієнтів зрештою "заморожувала" канадська платформа Ibanly, яка, як з'ясувалося, належала самим братам, пише Rucriminal.info.
Почалася ця історія, як не дивно, з бродяги. У 2024 році московські медіа смакували угон Mercedes Maybach з підземного паркінгу Москва-Сіті. Виявилося, що водії лімузина, передаючи зміну, просто клали ключ на колесо. Це підгледів безхатько, сів за кермо і поїхав. Щоправда, недалеко: не впорався з керуванням, влетів у відбійник, потім у кювет, де й покинув машину. Тоді писали, що Maybach належить мільярдерці Олені Беренштейн, творчині косметичного бренду Wonder і засновниці ТОВ "ГК БМГ". Насправді ж лімузином користувалися її сини, Олександр і Даниїл. І припаркований він був у Москва-Сіті не випадково, адже саме там розташований головний офіс московських криптообмінників.
Чим же займалися брати? Вони позиціонували себе як консультанти з виведення грошей з Росії, переважно в ОАЕ, за допомогою криптовалют. Клієнти приходили солідні: високопоставлені знайомі матері, ділки, яким про братів розповідали знайомі, і навіть люди, яких до Беренштейнів направляли співробітники великих банків. Спочатку все працювало бездоганно. Клієнт переказував безготівкові рублі на вказані братами рахунки в Росії, і невдовзі ця сума у валюті надходила на рахунок в Еміратах.
Але в кожній схемі обов'язково фігурували криптогаманці на зареєстрованій у Канаді платформі Ibanly. І коли клієнт повністю довіряв братам і починав відправляти по-справжньому великі суми, траплялася "неприємність". Брати сумно повідомляли, що Ibanly заблокувала всі кошти, і умивали руки: розбирайтеся з платформою самі. Ibanly на запити відповідала, що кошти заморожено в межах процедури KYC, і вимагала документально підтвердити їхнє походження.
Цікаво, що розрахунок тут був точний. Майже в усіх клієнтів гроші мали тіньове походження, тож документів вони надати не могли, а йти до правоохоронців боялися. Хто ж скаржитиметься поліції, що в нього вкрали гроші, які він сам ховав від держави? Тим часом під час дослідчої перевірки згодом встановили, що "Беренштейн Д.Г. та Беренштейн О.Г. є бенефіціарними власниками компанії Ibanly". Тобто вимагала документів і "заморожувала" кошти платформа самих братів.
Схема працювала, доки брати не натрапили на бізнесвумен Гузель Сунієву. Спершу вона переказала 8 млн рублів, тобто близько $90 тисяч, і гроші невдовзі надійшли на рахунок сімейної фірми Беренштейнів Advise Associates Consulting FZE в ОАЕ. Тоді Сунієва відправила ще 26 млн рублів, близько $290 тисяч, і до адресата дійшла половина цієї суми. Потім вона переказала ще 135 млн рублів, приблизно $1,5 млн. І саме тоді почула знайому історію про заморожені на Ibanly кошти.
Проте цього разу клієнтка виявилася братам не по зубах. Гузель Сунієва - близька родичка Альберта Сунієва, який до 2023 року був директором АТ "Мосінжпроект" і генеральним директором АТ "УЕЗ". Це дві найбільші "доньки" уряду Москви, і "Мосінжпроект" будує, зокрема, столичне метро. За даними видання, гроші, що пішли братам, насправді належали самому Сунієву. Той мав прикриття у вигляді бізнесу дружини, тому заяву пішла писати Гузель.
І сталося диво, яке в Москві трапляється лише з правильними заявниками. Заявою одразу зайнялося не районне відділення, а ГСУ Слідчого комітету Росії по Москві. Почалася дослідча перевірка, і її перебіг узяв під особистий контроль перший заступник начальника ГСУ Ярош. Саме в ході цієї перевірки й з'ясувалося, що Ibanly належить Беренштейнам, а також інші факти, які вказували на стовідсоткове шахрайство.
Справа йшла до порушення кримінального провадження, і брати поспіхом виїхали з Росії. Їхня мати звернулася до давнього знайомого, адвоката Олександра Добровінського, хоча офіційно братів представляв його партнер Андрій Альошкін. У результаті розв'язання проблеми обійшлося Олені Беренштейн дуже дорого. Родині Альберта Сунієва повністю компенсували всю "заморожену" суму з відсотками та оплатою всіх витрат. А ГСУ Слідчого комітету все ж винесло постанову про відмову в порушенні справи, і, як кажуть, це коштувало ще 100 млн рублів, тобто близько $1,1 млн.
А що ж брати? Вони повернулися до попереднього заняття. Щоправда, замість Ibanly тепер у схемах задіяна інша платформа.
Після того як ВЧК-ОГПУ і Rucriminal.info розповіли цю історію, у родини Беренштейнів виявився також широкий європейський бізнес і російські партнери, які працюють із держкорпорацією "Росатом" та компаніями військово-промислового комплексу.
Голова родини, швейцарський мільярдер з ізраїльським паспортом Грегорі Беренштейн, помер у березні 2022 року в Москві на 64-му році життя і похований на Троєкуровському кладовищі. Він керував інвестиційним бутиком ALMA Consultants Ltd і фондом прямих інвестицій Agribusiness Partners International. Крім того, був співвласником інвесткомпанії Zoom Capital, де його партнером був Вадим Куриной, і фірми NetbyNet. Беренштейну належали також частки у "Фреш маркет", в онлайн-гіпермаркеті "Всеінструменти.ру", у сервісі "Все в кредит" і в компанії "Біомікрогелі" (БМГ).
Саме БМГ сьогодні є основним активом родини, яким Беренштейни володіють напряму. У ТОВ "ГК БМГ" на Олену Беренштейн записано 54,15%. По 9% належить Павлу Блохіну та Андрію Єлагіну, ще 7,5% має Максим Миронов, і трохи менше ніж 1,5% належить Ігорю Климкіну.
Ділові партнери Олени Беренштейн, Єлагін і Блохін, мають також компанію "Реіннольц" з активами на 1,2 млрд рублів, тобто близько $13 млн. Вона виробляє теплообмінне та промислове обладнання для енергетиків, металургів і нафтовиків. Серед її контрагентів "Росатом" і ТОВ "КІБЕРСТАЛЬ", яке перебуває під блокувальними санкціями США за роботу на військово-промисловий комплекс. Виторг "Реіннольца" за минулий рік склав 859 млн рублів, приблизно $9,5 млн. Отже, родина, чиї сини допомагали росіянам ховати гроші від держави, через партнерів цілком лояльно заробляє на тій самій державі та її оборонці.
Сини Олени і Грегорі, Олександр і Даниїл, раніше також володіли частками в "БМГ" і "НВО БМГ", але наприкінці 2022 року вийшли зі складу засновників. Зараз жодного бізнесу в Росії на них не числиться, проте відомо, що обидва займаються фінансовою аналітикою.
Крім того, у 2020 році, судячи з витоків Департаменту охорони здоров'я Москви, Даниїл Беренштейн називав своїм місцем роботи компанію "ВОЛФЛАЙН КЕПІТАЛ" у Москва-Сіті. Ця фірма з 2016 року записана на Микиту Валерійовича Долгого. У 2022 році він у статті в російському Forbes рекламував Гонконг як напрямок для безпечних платежів і нових російських інвестицій під час війни. У 2023 році в компанії з'явилася юридична особа в Сінгапурі, яка займається ринками капіталу, корпоративними фінансами, злиттями та поглинаннями, а на її сайті згадано також офіси в Лондоні та Гонконгу.
Товарний знак, під яким працюють ці компанії, і їхній сайт зареєстровані на московське ТОВ "ВОЛФЛАЙН КЕПІТАЛ". При цьому на міжнародних ринках "Волфлайн" подає себе як сінгапурську компанію і взагалі не згадує ні російського коріння, ні фірми, що діє в Москві. Під цю вивіску близько пів року тому компанія зайшла у США до проєкту Landingplace Hotels. Чи знають американські партнери, з ким вони насправді будують готелі?
Європейська частина статків теж чимала. Резидентка Швейцарії Олена Беренштейн володіє 100% британських компаній BIOMICROGELS UK LIMITED, що працює під брендом Biopolax, і Biopolymers. Грегорі Беренштейну належали також частки в кіпрських офшорах BANSTILL INVESTMENTS LIMITED, HAVERBURG ENTERPRISES LIMITED і HAYFLOR INVESTMENTS LIMITED, причому дві останні ліквідували вже після його смерті. Його діловим партнером на Кіпрі був Віктор Кузнецов, один із засновників компанії "ВсеІнструменти.ру".
Виходить промовиста картина: швейцарські паспорти, британські компанії, кіпрські офшори і сінгапурські вивіски, а під ними московські рахунки, контракти з "Росатомом" і криптоплатформа, яка "заморожує" гроші тих, хто не може поскаржитися. А коли скарга таки надходить від людини з мерії Москви, питання закривається не вироком, а грошима, і брати спокійно повертаються до роботи.
