🕵️♂️ БЕБ і Держфінмоніторинг викрили Жеваго і його посіпаку Глиняного у спробі відмити 292 мільйони на готелі в центрі Києва
Олігарх Костянтин Жеваго знову опинився у центрі скандалу: Бюро економічної безпеки та Держфінмоніторинг виявили схему, що мала на меті легалізацію коштів через купівлю елітного майна — колишнього готелю Військово-Микільського монастиря на вулиці Мазепи, 11, у Києві.
🔎 Початок схеми
Держфінмоніторинг отримав від «ПриватБанку» повідомлення про спробу переказати майже 292 млн грн на рахунок приватного виконавця з боку ТОВ «Тіквел Компані». Призначення платежу — «кошти за придбання на СЕТАМ». Проблема — з лютого 2025 року Жеваго перебуває під санкціями РНБО, що передбачають блокування всіх його активів.
🏛 Як все починалося
Будівлю площею 6700 кв.м було придбано у 2017 році на аукціоні Фонду гарантування вкладів пов’язаною з Жеваго компанією «3В Ріелті». Згодом, після відкриття справи про банкрутство цієї фірми, об’єкт знову виставили на торги через ДП «СЕТАМ».
💼 Битва за будівлю
На нових торгах переможцем визнали компанію «Фінтакт», яка теж пов'язана з Жеваго. Але вона не внесла оплату. У лютому 2025-го після введення санкцій переможцем визнали вже ТОВ «Тіквел Компані» — структуру, створену за тиждень до торгів. У 2021–2024 роках компанія взагалі не вела жодної господарської діяльності.
🧩 Хто стоїть за «Тіквел»?
Початковим власником був депутат Київоблради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний, пов'язаний із Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ. Після 26 березня бенефіціаром компанії раптово став Ярослав Вербовський.
🏦 Звідки гроші?
Фінансовий моніторинг виявив, що 111 млн грн «Тіквел» отримала від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест», ще 184 млн грн — як «поворотну фінансову допомогу» від нового бенефіціара Вербовського. При цьому останній за 2020–2025 роки зняв готівкою понад 130 млн грн, що суттєво перевищує його офіційні доходи.
⚠️ Підозра слідства
Переведення компанії на нового бенефіціара, а також дивні фінансові операції свідчать про спробу обійти санкції та зберегти контроль над активами. РНБО прямо забороняє будь-які операції з активами, пов’язаними із санкціонованими особами, включаючи Жеваго.
⚖️ Фінал: арешт коштів
292 мільйони гривень, призначені для купівлі готелю, були арештовані в рамках справи про легалізацію коштів, а саме — за підозрою у відмиванні грошей через контрольовані структури, незважаючи на запроваджені санкції.
Жеваго намагається залишити за собою активи в центрі Києва — через мережу підставних компаній, депутатів і нових “власників”. Але цього разу схема дала збій.
