🔐 Чесний бізнесмен? Слідство підозрює Вагіфа Алієва у масштабному ухиленні від податків через фіктивні облігації

Головне слідче управління Національної поліції України веде кримінальне провадження №420220000000001167 від 29 серпня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У рамках справи встановлено, що службові особи:

• ТОВ «Інвестбуд Гарант» (ЄДРПОУ 35059000),

• ТОВ «ТРЦ Лавина» (ЄДРПОУ 38537759),

• ПрАТ «Мандарин Плаза» (ЄДРПОУ 30675610)

діяли у змові з бенефіціаром Вагіфом Алієвим, використовуючи механізм випуску незабезпечених облігацій для завищення витрат та зменшення оподатковуваного прибутку. За даними слідства, відсотки за цими цінними паперами виплачувались за неринковими ставками на адресу афілійованих компаній, після чого кошти виводилися в неконтрольований державою обіг.

Серед таких компаній-реципієнтів вказано:

• 🏢 ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» (ЄДРПОУ 38013498)

• 🏢 АТ «Асборн» (ЄДРПОУ 42684602)

• 🏢 ТОВ «Женсан» (ЄДРПОУ 32222741)

• 🏢 ТОВ «Ковчег» (ЄДРПОУ 31569627)

• 🏢 ТОВ «Таун Проперті» (ЄДРПОУ 37773475)

• 🏢 ТОВ «Парус-Інвест» (ЄДРПОУ 43705371)

• 🏢 ТОВ «Парус Холдінг» (ЄДРПОУ 44064310)

• 🏢 ТОВ «Передові технології плюс» (ЄДРПОУ 33191861)

Окрім українських фірм, до схеми були залучені іноземні компанії, зокрема:

• 🇸🇪 Northwalk AB

• 🇸🇪 Stadsis AB

• 🇨🇾 Bitrex Limited

• 🇨🇾 Wayford Investments Limited

Суть підозри — системне відмивання коштів та податкова оптимізація через афілійовані структури, замасковані під інвестиційну діяльність. Наразі тривають слідчі дії, вилучення документів та перевірка банківських транзакцій.