📣 ДБР Розслідує Справи Щодо «Фавбет» та «Казино.Юа», Пов'язані з Андрієм Матюхою
Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР), які раніше займалися справами щодо операторів азартних ігор 1xBet та Pin-up, розпочали нове провадження щодо ТОВ «Букмекерська Компанія «Фавбет» та ТОВ «Казино.Юа».
Ключові Звинувачення
Фактичний контроль резидентом РФ: Слідство стверджує, що фактичним контролером вищезазначених ТОВ є Андрій Матюха, який нібито має/мав паспорт та резидентство Російської Федерації (РФ). З грудня 2024 року, зазначається у повідомленні, компанії були перереєстровані на його сина. Перебування під контролем резидента РФ є порушенням закону про державне регулювання азартних ігор.
Ухилення від сплати податків: Фірми підозрюються в ухиленні від сплати податків через використання мережі «дропів», криптовалюти та інших схем.
Організована злочинна група та корупційні зв'язки: Андрій Матюха, контролюючи низку юридичних осіб (включно з ТОВ «Фаворит-Спорт», ТОВ «Білліонаре Казіно Компані», ТОВ «Фаворит Казіно Компані» та ін.), підозрюється у створенні організованої злочинної групи.
Він нібито діяв у злочинній змові з посадовими особами КРАІЛ, СБУ, БЕБ, ДПС та їхніми територіальними управліннями, зловживаючи службовим становищем та використовуючи корупційні зв'язки.
Легалізація коштів та фінансування: Мережа онлайн та офлайн казино під торговою маркою FavBet підозрюється у здійсненні діяльності з порушенням ліцензійних умов, ухиленні від податків, виведенні коштів через сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ») та легалізації грошових коштів, у тому числі на території РФ та так званих Л/ДНР.
Слідство зазначає, що кошти, отримані від незаконної діяльності, виводяться за допомогою афілійованих платіжних систем, банків, криптообмінників та спрямовуються на гаманці вигодонабувачів, зокрема на територію РФ та тимчасово окуповані території України.
Контекст: Публічні розслідування раніше вже порушували питання про нібито наявність у Андрія Матюхи російського громадянства/резидентства, його бізнес-зв'язки з РФ та мінімізацію податкових зобов'язань компаніями групи FavBet в Україні, хоча сам Андрій Матюха наразі позиціонується як український підприємець та меценат.
