🧨 ДБР викрило зв'язок Pin-Up із росіянами: понад 714 мільярдів гривень сумнівних транзакцій та податки в бюджет РФ
Державне бюро розслідувань встановило прямий зв’язок між українським онлайн-казино Pin-Up та громадянами Росії, причетними до фінансування країни-агресора.
🔍 Йдеться про компанію «Укр гейм технолоджі», яка працює під брендом Pin-Up, та її зв’язки з росіянами Дмитром Пуніним і Марією Ільїною — подружжям, що мешкає на Кіпрі та контролює мережу компаній, пов’язаних з гральним бізнесом.
Пунін і Ільїна є засновниками кіпрської Piprose Holding, яка, у свою чергу, контролює Guruflow Team Ltd — материнську компанію бренду Pin-Up, до якого входять:
Pin-Up Global
Pin-Up traffic
Pin-Up play
Pin-Up tech
Pin-Up crm
Pin-Up business
та інші афілійовані структури.
📌 У 2019–2020 роках Пунін був співзасновником Guruflow, а Ільїна досі залишається її директором та CEO Pin-Up Global.
💸 170 млн грн на «ліцензії» — до кишень росіян
За даними слідства, з 2021 по 2024 рік компанія «Укр гейм технолоджі» перерахувала понад 170 млн грн компанії Guruflow Team у вигляді «ліцензійних платежів» за програмне забезпечення.
🇷🇺 Фінансування бюджету Росії
Слідство зафіксувало, що пов’язані з Pin-Up компанії платили податки до бюджету РФ. Зокрема:
компанія «Фонкор» (колишня назва — «Пин-ап.ру», код 7726752148) у 2022 році сплатила 579 млн рублів до бюджету РФ.
До квітня 2022 року «Фонкор» належала Guruflow, згодом змінила власників та назву, але, за даними ДБР, залишилась під контролем афілійованих із Pin-Up осіб, зокрема через АО «Клир центр» (код 9726011577).
📌 Це, на думку слідства, свідчить про фінансування силового блоку та ВПК РФ — за рахунок прибутків, генерованих в Україні.
🧮 714 мільярдів підозрілих гривень
З 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024-го через рахунки, пов’язані з Pin-Up, було проведено фінансові операції на понад 714 млрд грн. Частина з них має ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема:
ухилення від оподаткування
виведення коштів за кордон
використання криптовалют
p2p-переказів
дропів та інших тіньових схем
🧷 Pinco = Pin-Up: одна структура — різні назви
Важливий аспект: російська компанія Pinco — це той самий бренд, що в Україні та інших країнах працює під маркою Pin-Up. Назви відрізняються, але власники, фінансові потоки та програмне забезпечення — ідентичні.
📚 Мережа афілійованих компаній
Діяльність Pin-Up пов’язана з низкою компаній, прямо чи опосередковано контрольованих Пуніним та Ільїною:
«Транітадевелопмент» (до 2023 — ТОВ «Пін-ап», код 43840706) — засновник: Марія Ільїна
«Укр гейм консалтинг груп» (код 44083683) — до березня 2023 року була засновником «Укр гейм технолоджі»
«Турбо.юа» (код 44140683) — засновник: спочатку Дмитро Пунін, згодом — Piprose Holding
«Вікторія-софт» (код 43244317) — ліцензію анульовано КРАІЛ у 2023 через прихований контроль з боку резидентів РФ
🧬 Прямі зв’язки з російськими юрособами
Виявлено афіліації з наступними компаніями з Росії:
ТОВ «Гуру тим» (ИНН 9709002653)
Кафе «Мечта» (ИНН 9705148531)
ТОВ «Эдтраф» (ИНН 7707346165)
Засновники — громадяни РФ, включаючи Марію Ільїну та осіб, пов’язаних із Пуніним.
🌐 Дзеркала і спроби маскування
Розкрито низку сайтів-«дзеркал», які перенаправляють трафік на ресурси під контролем групи Pin-Up:
pin-up.world
ivanbet.ru
Ці сайти ведуть до B.W.I. Black-Wood Ltd та Carletta N.V. (ліцензія Кюрасао № 8048/JAZ2017-0003), що використовуються для приховування зв’язку з РФ та легалізації коштів у міжнародних юрисдикціях.
❗️Висновок
Pin-Up — це глобальний гральний бренд, який формально відмежовується від РФ, але на практиці:
має спільних засновників з російськими компаніями
фінансує бюджет країни-агресора
працює через мережу компаній-«прокладок»
залучений до тіньових схем в Україні на сотні мільярдів гривень
📌 Pinco — це Pin-Up. Назви різні — суть одна.
🔎 Слідкуємо за розвитком справи та реакцією СБУ, НАБУ, правоохоронних органів.
📤 Якщо вам відомо про аналогічні схеми чи компанії — повідомляйте в редакцію.
Матеріал підготовлено на основі офіційного повідомлення ДБР та реєстрів юридичних осіб України, РФ і Кіпру.
