🕵️‍♂️ ОЗУ Fin Union: СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через криптообмінники та «чорний» готівковий ринок

Служба безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та Офісом Генпрокурора викрила організоване злочинне угруповання, що займалося відмиванням коштів, ухиленням від сплати податків та масштабними валютними махінаціями.

💰 У центрі справи — група під назвою Fin Union, яка діяла в змові з невстановленими службовими особами банків, ДПС та митниці. За попередніми даними, у 2024 році прибуток від незаконних валютних операцій перевищив 3,46 млн доларів США.

Основні напрями протиправної діяльності:

✔️ Ухилення від податків через фіктивні підприємства та ПДВ-скрутки;
✔️ Відмивання коштів — зокрема через криптовалюти (Tether/USDT), Forex та фіктивні імпортні контракти;
✔️ Фальсифікація митних документів — підміна коносаментів і приховування реальних товарів;
✔️ Фінансові операції поза банківською системою — 17 “чорних” обмінників, готівкова інкасація, неофіційні перекази SWIFT/SEPA у Китай, Європу та США.

💥 Вилучення під час обшуків у Києві:

• 2,67 млн грн;

• 113,7 тис. доларів США;

• 59,6 тис. євро;

• 470 злотих;

• У банківській скриньці в «Райффайзен Банку»: 37,3 тис. євро та споряджений револьвер 1938 року.

Структура угруповання Fin Union:

👤 Лідер — організатор схеми, координував усі напрями.
👥 Два адміністратори — відповідальні за оптимізацію податкових зобов’язань і переведення в готівку.
🌐 Координатор обласних відділень — керував операціями з валютами, криптовалютою і Forex.
🚗 Троє кур’єрів — транспортування та розподіл «чорного кешу».
📋 Бухгалтер — обробка заявок клієнтів на нелегальні фінансові послуги.
💸 Два касири — ведення обліку тіньових транзакцій.

⚖️ Наразі тривають слідчі дії. Проводиться ідентифікація посадовців, які могли сприяти схемі з боку банківських, податкових і митних структур.

📌 За словами джерел у СБУ, масштаби операцій Fin Union перевищують звичайні «обнальні центри», а використання криптовалют зробило схему майже невидимою для контролюючих органів.

👉 Справа може стати прецедентом у виявленні криптозлочинності в Україні, особливо в контексті посилення міжнародного фінансового моніторингу.