🏗 Розкрадання коштів на фортифікації

Триває розслідування щодо колишнього директора Бюро економічної безпеки України Сергія Перхуна, екс-керівника детективів БЕБ Олега Ткачука, начальника ТУ БЕБ у Полтавській області Олександра Пахніца, начальника Департаменту стратегічних розслідувань НПУ Андрія Рубеля та екс-голови Полтавської ОДА Філіпа Проніна.

За даними слідства, ці посадовці створили організовану злочинну групу, яка розкрадала бюджетні кошти, виділені на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області.

Для реалізації схеми використовувались підконтрольні компанії:

• ТОВ «ЕНКІ КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 41602141)

• ТОВ «ПРІМУМ АКТИВ» (ЄДРПОУ 41130604)

Через них проводили фіктивні тендери, завищували вартість робіт, після чого гроші відмивалися через конвертаційні центри.

Кришування схеми забезпечували посадовці Державної податкової служби, Державної аудиторської служби та інших контролюючих органів, які за винагороду ігнорували перевірки та не вносили дані до ЄРДР.

Матеріали ТУ БЕБ у Полтавській області долучено до кримінального провадження №72024171010000015 від 21.06.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена організованою групою).

📎 Розслідування триває.
Очікується, що найближчим часом правоохоронці повідомлять про підозри фігурантам, а громадськість дізнається, чи зможуть українські антикорупційні органи витримати нове випробування системністю.