🔒 Суд арештував будинок-готель монастиря на Мазепи, 11 і 292 млн грн: слідство підозрює спробу обійти санкції Жеваго
Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на будівлю площею 6 715 кв.м. по вул. Івана Мазепи, 11, яка має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, а також на 292 млн грн, що перебували на рахунку ТОВ «Тіквел Компані». Ці активи фігурують у кримінальному провадженні за фактом відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 ККУ), яке розслідує Бюро економічної безпеки.
🔍 Суть справи
24 квітня 2025 року БЕБ зареєструвало провадження, після того як АТ КБ «ПриватБанк» повідомив про підозрілу фінансову операцію: «Тіквел Компані» мала перерахувати 292 млн грн приватному виконавцю за придбання об’єкта на електронних торгах СЕТАМ. Призначення платежу викликало занепокоєння банку через можливе порушення санкцій Ради нацбезпеки та оборони, введених 12 лютого проти бізнесмена Костянтина Жеваго.
🏛 Шлях активу
Будинок на Мазепи, 11 було продано Фондом гарантування вкладів у грудні 2017 року на користь пов’язаного з Жеваго ТОВ «3В Ріелті». У 2021 році компанія потрапила в банкрутне провадження, і СЕТАМ виставив об’єкт на повторні торги. Спочатку переможцем було визнано сторонню компанію, однак у підсумку, через відсутність оплати, перемогу присудили фінансовій компанії «Фінтакт», також пов’язаній із Жеваго.
Проте за три роки після торгів «Фінтакт» не викупила майно, а у 2023 році будівлю арештували у справі про розтрату майна банку «Фінанси та Кредит», що належав Жеваго.
У лютому 2025 року, після введення санкцій, СЕТАМ визнав новим переможцем торгів ТОВ «Тіквел Компані» — фірму, створену в 2021 році, що до 2024-го не вела активної діяльності.
👤 Нові обличчя — старі зв’язки?
До 2025 року компанією володів депутат Київської облради від «Європейської Солідарності» Леонід Глиняний. З 26 березня бенефіціаром значиться Ярослав Вербовський. Фінансування «Тіквел Компані» здійснювалося через 111 млн грн від «Каскад-Інвест» і ще 184 млн грн — як фіндопомогу особисто від Вербовського. Банківські документи надавали «Південний».
💼 Підозра у схемі
Слідство підозрює, що за допомогою «Тіквел Компані» оточення Жеваго намагається обійти санкції та зберегти контроль над об’єктом і коштами. Платежі можуть бути частиною схеми легалізації доходів невідомого походження між пов’язаними компаніями.
🧾 Довідка:
Кримінальне провадження: ч.3 ст.209 КК України — відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Санкції РНБО передбачають безстрокове блокування активів Костянтина Жеваго.
ДП «СЕТАМ» — державна структура, що реалізує арештоване або ліквідоване майно.
🔔 Справу тримаймо на контролі: чи зуміє БЕБ довести спробу обходу санкцій — стане лакмусом ефективності боротьби з олігархічними впливами в Україні.
