🔎 У центрі кримінального розслідування — імперія Вагіфа Алієва
Попри публічні заяви бізнесмена Вагіфа Алієва про «відсутність кримінальних справ», ще у 2022 році Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження №4202200000000116 проти ТОВ «Інвестбуд гарант», ТОВ «ТРЦ Лавина» та ПрАТ «Мандарин Плаза».
👉 Кваліфікація справи:
▪️ ч. 3 ст. 110-2 ККУ — фінансування тероризму
▪️ ч. 2 ст. 212 ККУ — ухилення від сплати податків
📉 Суть справи:
Слідство вважає, що посадовці компаній Алієва у змові з афілійованими структурами (ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал», АТ «Асборн», ТОВ «Женсан» та ін.) здійснювали схеми виплат відсотків за облігаціями за неринковими ставками, штучно завищуючи витрати та зменшуючи податкове навантаження.
📌 Наприклад:
▪️ У 2020 році ТОВ «Інвестбуд гарант» зафіксувало 306,1 млн грн ймовірно завищених витрат
▪️ Було укладено договір позики на 50 млн дол. з Northwalk AB (Швеція) під 1%, та паралельний — на 2,82 млрд грн з афілійованою українською компанією під 10%
📉 Податки з цих операцій або не сплачувались, або були занижені:
▪️ ймовірні втрати держбюджету — понад 60 млн грн
▪️ у звітах Northwalk AB ці доходи взагалі не відображались, що ставить під сумнів дотримання міжнародних конвенцій
📄 Аналітична довідка ДПС №103/99-00-08-01-02-20/38013498 від 27.09.2022 підтверджує:
– ознаки відмивання коштів,
– фінансування тероризму,
– мінімізація податків із використанням шведської, кіпрської та інших юрисдикцій.
👩👧 Фінальний хід: одразу після початку розслідування, власність компаній була переоформлена на дочку бізнесмена — Марину Дорохіну.
📌 Джерело: https://t.me/absolutionlab/7912
