❗️ Українські та чеські правоохоронці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів: ошукали громадян ЄС майже на 12 млн грн

У результаті спецоперації в межах міжнародної співпраці України та Чеської Республіки припинено діяльність транснаціональної злочинної організації, що організувала мережу шахрайських кол-центрів.

Деталі операції

Операція проводилася в рамках спільної слідчої групи за участі:

• Офісу Генерального прокурора України,

• Головного слідчого управління Нацполіції,

• Департаменту карного розшуку,

• чеських правоохоронців.

Слідство встановило, що організатором схеми був мешканець Дніпра. Він залучив до злочинної діяльності спільників з різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.

Як працювала схема

Кол-центри діяли у Дніпропетровській, Київській та Кіровоградській областях.
Оператори телефонували громадянам країн ЄС, представлялися працівниками банків і під приводом «захисту від несанкціонованого доступу» переконували клієнтів переказати гроші чи придбати криптовалюту.
Загальна сума збитків – майже 12 мільйонів гривень.

Підозри та затримання

• Організатору та ще 5 учасникам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

• Трьох громадян України затримано за ст. 208 КПК.

• Раніше у справі вже були затримані громадянин Молдови та троє чехів, яких екстрадували.

Обшуки та вилучення

У Дніпропетровській, Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та у Києві проведено обшуки. Вилучено:

• документацію,

• комп’ютерну техніку та мобільні телефони,

• банківські картки,

• 4 дороговартісні авто,

• інші докази.

Досудове розслідування триває.