100 мільярдів тенге виведення коштів: у Казахстані розслідують діяльність засновників Pin-Up

Засновники міжнародного гемблінгового бренду Pin-Up Дмитро Пунін та його дружина Марина Ільїна офіційно з’явилися в базі розшукуваних осіб на порталі правоохоронних органів Казахстану. Їх підозрюють в організації незаконного грального бізнесу на території країни.

Передумови розслідування та суть справи

Розслідування розпочалося після виходу журналістського розслідування на початку 2025 року. У матеріалах зазначалося, що офіційно зареєстрований у Казахстані легальний букмекер Pin-Up використовувався як інструмент для прихованого перенаправлення гравців на нелегальні сайти онлайн-казино, які заборонені місцевим законодавством.

Після цього Агентство з фінансового моніторингу Казахстану порушило кримінальну справу щодо організації незаконного грального бізнесу. За версією слідства:

• Учасники злочинної схеми налагодили масштабний канал виведення коштів, які казахстанські користувачі програвали в нелегальних онлайн-казино.

• Загальний обсяг виведених коштів оцінюється приблизно в 100 млрд тенге.

• До реалізації незаконних операцій також залучалися фахівці в сфері IT, фінансисти та працівники комерційних банків.

Міжнародний розшук

У серпні Дмитру Пуніну та Марині Ільїній офіційно статус підозрюваних було змінено на розшукуваних осіб, після чого їх внесли до баз міжнародного розшуку. Це перший в історії Казахстану випадок, коли під такий тиск право