1000 знімань за кордоном і спа в горах: як експрацівник МВС на Закарпатті нажив 24,8 млн грн
Черговий гучний антикорупційний скандал розгортається на Закарпатті. НАЗК завершило перевірку стосовно адміністратора Територіального сервісного центру МВС №2143 (і колишнього поліцейського) Дениса Шимона та виявило в його родини ознаки незаконного збагачення на колосальну суму — 24,81 млн грн. Усі деталі — від «карткового туризму» через тисячу транзакцій до будівництва розкішного спа-комплексу посеред гір — демонструють нові схеми збагачення українських посадовців.
Кар'єрна еволюція та мізерні офіційні доходи
Денис Шимон будував кар'єру в органах внутрішніх справ та поліції з 2005 року. До початку повномасштабного вторгнення він обіймав посаду заступника начальника відділу поліції з превентивної діяльності Рахівського райвідділу (капітан).
Одразу після лютого 2022 року він звільнився з лав поліції, а вже у лиці 2022-го влаштувався до сервісного центру МВС на Закарпатті.
Офіційні доходи подружжя за десятки років виглядали скромно: з 1998 по 2021 рік сам Шимон задекларував 1,3 млн грн, а його дружина Анна — всього 130,5 тис. грн.
Навіть задекларовані у 2021 році готівкові заощадження (близько 900 тис. грн у чоловіка та 775 тис. грн у дружини) жодним чином не співпадали з масштабами подальших витрат. Перевірка податкової показала: легальних джерел на такі капіталовкладення в родини не було.
Спа-комплекс у селі Данилово: сімейна кооперація
Поки країна воювала, родина експравоохоронця активно займалася будівництвом бізнесу:
У лютому 2020 року батько посадовця Василь Шимон «добровільно» віддав державі земельну ділянку площею 1 879 кв. м в урочищі Байлово за селом Данилово. Того ж року цю землю передали невістці Анні.
Анна оформлює ФОП (із широким профілем: хліб, оренда, готелі, авто), а її тесть тим часом засновує в Чехії компанію Damarito s.r.o. з управління нерухомістю.
У лиці 2022 року дружина заявляє про початок будівництва спа-комплексу «власними силами» з кошторисом у 7,69 млн грн.
Уже у жовтні 2023-го комплекс був готовий, а влітку 2024-го оформлено право власності на спа-готель площею 617,5 кв. м та лазню на 28,4 кв. м (у декларації чоловіка об'єкти оцінили у 6,7 млн грн та 311 тис. грн відповідно).
Пояснення родини про те, що будівництво фінансувалося за рахунок допомоги батьків, НАЗК відкинуло, оскільки доходи пенсіонерів не покривали навіть частину витрат.
«Картковий туризм» та міфічна курсова різниця
Найцікавішою частиною схеми став рух коштів через банківські рахунки. Протягом 2022–2024 років родина прогнала через свої рахунки 22,3 млн грн із невідомих джерел.
З них 13,08 млн грн було знято готівкою за кордоном. Щоб вивести таку суму з дотриманням лімітів НБУ (12,5 тис. грн на тиждень), родині довелося здійснити понад 1 046 транзакцій («смарфінг» або дроблення платежів для обходу фінансового моніторингу).
Шимон намагався переконати перевіряльників, що різниця у 9,22 млн грн між обігом та знятими сумами — це «прибуток від курсової різниці». Проте розрахунки НАЗК розбили це твердження вщент:
Ринкова маржа «карткового туризму» в той період становила 5–10%.
Навіть за максимальних 10% доходу від знятих 13 млн можна було заробити щонайбільше 1,31 млн грн «брудного» прибутку, а не заявлені мільйони. Рентабельність мала б становити фантастичні 70,5%.
Підсумковий баланс: звідки взялися 24,8 млн грн?
Агентство підрахувало фінансовий підсумок родини за 2022–2024 роки:
Набуті активи: грошовий обіг (22,3 млн грн) + кошторис спа-комплексу (7,69 млн грн) = майже 30 млн грн.
Законні доходи сім’ї та батьків із 1998 по 2024 рік = 5,18 млн грн.
Різниця (незаконне збагачення) = 24,81 млн грн.
Із виведених за кордон мільйонів готівку НАЗК знайти не змогло, а із залишків в Україні частина пішла на «життєві потреби» (7,51 млн грн), зв'язок яких із будівництвом готелю слідчі не виявили.
Матеріали перевірки з ознаками незаконного збагачення зафіксовані окремим висновком. Чи надійде справа до НАБУ чи ДБР для вручення підозри колишньому міліціонеру-сервіснику — покаже найближчий час.
