10,7 млн євро фінансових санкцій: Цивільна гвардія Іспанії розкрила мережу відмивання коштів блогера-колаборанта Анатолія Шарія
Іспанська влада веде справу про податкове шахрайство проти блогера-колаборанта Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко: подружжю загрожують фінансові санкції на 10,7 мільйона євро, а під час обшуку в їхньому домі слідчі знайшли величезну кількість грошей у криптовалюті, золото, прикраси і навіть пістолет, пише журналіст іспанського видання elDiario.es Хав'єр Лільйо.
Справу розслідує суд першої інстанції №5 у каталонському містечку Ель-Вендрель разом з Інформаційною групою Цивільної гвардії провінції Таррагона. До процесу залучені також слідча суддя, провінційна прокуратура Таррагони і Податкове агентство Іспанії. Тобто це не приватна ініціатива одного поліцейського, а повноцінна державна машина, яка з 2024 року працювала в режимі секретності і відкрила карти лише в червні 2026 року, коли до Шаріїв прийшли з обшуком.
Цікаво, що сам elDiario.es подає подружжя як "українських журналістів, критичних до уряду Володимира Зеленського", які зі свого YouTube-каналу на 3,4 мільйона підписників викривають корупцію в Україні. Проте документи, з якими працювало видання, розповідають зовсім іншу історію, і вона значно менше схожа на журналістику.
Згідно з матеріалами розслідування, Шарій і Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. Податкові експерти, які допомагають суду, проаналізували фінансові продукти подружжя і дійшли висновку, що податкове шахрайство відбувалося у 2018 році на суму 150 875,33 євро та у 2022 році, коли сума несплачених податків досягла б 387 645,68 євро. Але найцікавіше починається там, де закінчуються задекларовані цифри.
Щодо 2019, 2020 та 2021 років Цивільна гвардія зазначає, що отримала докази "додаткових джерел доходу" та зв'язків подружжя з "економічними активами за кордоном". Перелік цих активів варто прочитати уважно. Рахунки в Литві та в Російській Федерації. P2P-платежі, які подружжя саме ініціювало з Росії та Люксембургу. Криптовалюти. Перекази від фізичних осіб у Казахстані. Платежі з онлайн-платформ. Уявіть собі "опозиційного журналіста", якого буцімто переслідує Київ, а гроші йому чомусь течуть з Росії і Казахстану. Хіба не дивна географія для борця з українською владою?
За даними слідства, на підставі документа від лютого 2026 року, фінансове зобов'язання у вигляді штрафів, яке зрештою можуть стягнути з подружжя, становить 10,7 мільйона євро.
Проте податки виявилися лише верхівкою айсберга. У службовому рапорті Цивільної гвардії від 12 червня 2025 року, до якого мало доступ видання, йдеться про "поведінку очевидного кримінального значення", що може становити злочини проти державної скарбниці, відмивання грошей і підробку документів. Згодом до цього переліку додалося ще й приховування майна від кредиторів. Відправною точкою всієї справи став запит про міжнародну правову допомогу, який надіслала Україна.
Слідчі прямо пишуть, що схема руху коштів подружжя має "індикатори ризику у сфері відмивання грошей", а самі гроші можуть походити з "незаконної діяльності". І тут з'являється головне: на думку Цивільної гвардії, ці кошти можуть бути пов'язані з "інформацією, яка пов'язує Анатолія Шарія з координованою і оплачуваною діяльністю проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації". Тобто іспанська розвідувальна служба, яка зазвичай взагалі не займається звичайними податковими справами для слідчих суддів, допускає, що в Каталонії могли жити два російські агенти. Для elDiario.es це стало заголовком, для українського читача навряд чи стало сюрпризом.
Ще у 2025 році Цивільна гвардія попросила суддю направити судові доручення до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України. Мета була подвійною: з'ясувати, скільки насправді заробляли Шарії і як рухалися їхні гроші, а також перевірити, чи не працював блогер за гроші на російську розвідку і чи не порушено проти нього справ саме за цими фактами.
Окремий епізод розслідування описує, як Шарій позбувався майна в Іспанії. Цивільна гвардія виявила те, що в документах названо "операцією, очевидно спрямованою на позбавлення підозрюваного його активів в Іспанії". Головним активом подружжя був будинок у Таррагоні, і саме його продали. Слідчі у своєму звіті зазначають, що отриману від продажу значну суму повністю витратили на ювелірні вироби та дорогоцінні метали, які "легко приховати". Причому, на думку слідства, нерухомість перетворилася на золото саме після того, як Шарій дізнався про податкову справу. Мета, за версією Цивільної гвардії, очевидна: ухилитися від фінансової відповідальності і ускладнити пошук та повернення активів. Навіщо чесному блогерові, який нібито просто "не так порахував податки", терміново міняти дім на золоті пластини?
Протягом розслідування за подружжям вели стеження. У матеріалах справи є фотографії Шарія і Бондаренко на вулицях одного з європейських міст з приміткою слідчих: пара вживає серйозних заходів безпеки, поводиться обережно і веде контрспостереження, постійно озираючись і перевіряючи оточення. Поведінка, як бачимо, характерна радше для людей, які знають, що за ними можуть стежити, ніж для блогерів, що знімають ролики про корупцію.
У червні за нинішньою адресою Шаріїв провели обшук, під час якого вилучили їхні телефони та комп'ютерну техніку. Саме тут розслідування набуло майже кінематографічного вигляду. У домі знайшли пістолет Glock 19, майже 800 000 євро у криптовалюті, твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші на 400 000 євро, 20 золотих пластин вартістю 150 000 євро, а також Porsche Cayenne. Суд наказав арештувати ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва та криптовалюту.
Тепер суд в Ель-Вендрелі має допитати Шарія і Бондаренко як підозрюваних. Допит відбудеться у форматі відеоконференції, і першу призначену дату вже довелося перенести через технічні проблеми.
Сам Шарій, звісно, вважає себе жертвою. За його версією, справу "штучно" створили в Україні, а саме в Державному бюро розслідувань, яке він називає підпорядкованим Офісу президента, і хтось нібито був підкуплений, щоб її сфабрикувати. Тобто, якщо вірити блогерові, Київ дистанційно керує іспанською Цивільною гвардією, слідчою суддею, прокуратурою Таррагони і Податковим агентством Іспанії одночасно. Навіть elDiario.es, яке загалом дало подружжю висловитися, зауважило, що така версія означала б ні багато ні мало, що іспанське розслідування керується з України.
Ольга Бондаренко, яка спілкувалася з журналістами по відеозв'язку з автомобіля десь у Європі і не бажає розкривати місце проживання, переконана, що справу відкрила розвідка, щоб тиснути на чоловіка. Вона скаржиться на ймовірні невдалі спроби зламати їхні пристрої шпигунською програмою Pegasus і на непропорційне вилучення всієї техніки "через простий податковий злочин". Сам злочин вона пояснює всього лише розбіжністю в податках, яку подружжя готове виправити. Скромна "розбіжність", за яку в домі чомусь лежать 20 золотих пластин і криптовалюта майже на мільйон.
Подружжя наполягає, що всі доходи, включно з коштами на рахунках у Росії, походять із YouTube і пожертв глядачів. Шарій також запевняє, що в кількох своїх роликах засуджував дії армії Путіна, а те, що його контент опиняється на проросійських сайтах, до нього нібито не має жодного стосунку і грошей він за це не отримує. Найбільше ж Бондаренко боїться, що іспанська справа стане містком для екстрадиції подружжя до третьої країни, яка потім не буде заперечувати проти їхньої передачі Україні.
Нагадаємо, що в Україні Шарія підозрюють у державній зраді. За даними СБУ, після початку повномасштабного вторгнення він особисто допомагав ФСБ створювати і поширювати постановочні відео допитів українських полонених. У 2022 році його вже затримували в Таррагоні за міжнародним ордером, однак Національна аудієнція Іспанії відмовила в екстрадиції, оскільки Шарій очікував на притулок в Іспанії та мав статус політичного біженця в Литві. Після цього їхній будинок у Таррагоні закидали коктейлями Молотова, а у 2024 році подружжя заявило про замах, коли по їхньому автомобілю нібито стріляли зі зброї, схожої на автомат.
Роками Шарій переконував свою аудиторію, що його переслідують за правду. Іспанська справа не про правду. Вона про рахунки в Росії, перекази з Казахстану і будинок у Таррагоні, який після новини про розслідування перетворився на золото, що його "легко приховати". На ці питання відповідати доведеться вже не глядачам у коментарях, а слідчій судді в Ель-Вендрелі.
