2,88 мільярда гривень на нафтопродуктах Укрнафти: НАБУ та САП повідомили про підозри у масштабній схемі розкрадання та легалізації
Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили та розслідують масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Керівники впливової бізнес-групи розробили злочинний план, у результаті якого було незаконно виведено майже 20% від усього обсягу пального, проданого на АЗС «Укрнафти» в період реалізації оборудки.
Підозрювані та ролі у злочинній схемі
За першим епізодом злочинної діяльності про підозру за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів) Кримінального кодексу України повідомлено чотирьом учасникам:
Організатор вищого рівня: один із лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки.
Організатор нижчого рівня: акціонер низки підконтрольних товариств, відповідальний за координацію виконавців та приховування слідів злочину.
Топменеджмент: голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних групі.
Іноземний фігурант: колишній віцепрезидент державного ПАТ «Укрнафта» (іноземець), стосовно якого складено письмове повідомлення про підозру та направлено документи за кордон у межах міжнародного співробітництва.
Механіка розкрадання та офшорна легалізація
Схема виведення активів державних і контрольованих державою структур реалізовувалася за кілька етапів:
Передача пального: Спочатку нафтопродукти обсягом 100 тис. тонн передавалися підконтрольній компанії через механізм договорів комісії.
Розподіл та продаж: Частина нафтопродуктів перекидалася на інші пов'язані структури для подальшого оптового та роздрібного продажу через мережу автозаправних станцій (АЗС).
Виведення коштів: Одержані від реалізації пального гроші перераховувалися на користь контрольованих компаній, зокрема за кордон.
Маскування бенефіціарів: Для приховування кінцевих власників і розриву ланцюгів походження коштів використовувалася розгалужена мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.
Наразі правоохоронці також досліджують обставини можливого заволодіння майном «Укрнафти» у подальші періоди, зокрема вже після введення в Україні воєнного стану. Досудове розслідування здійснювалося за оперативним супроводом Служби безпеки України.
