7 мільйонів «з повітря»: НАЗК викрило схему необґрунтованих активів експосадовиці ДПС
НАЗК викрило ексзаступницю Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків, начальника відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ Тамару Манучарян на набутті необґрунтованих активів на понад 7 млн грн — у центрі скандалу котеджний будинок площею 303,9 кв. м вартістю 12,76 млн грн, зведений нібито за 112 днів чоловіком, який перебуває за кордоном і жодного разу не повернувся в Україну.
У декларації виявлено недостовірні відомості на суму 3,3 млн грн — переважно щодо готівкових коштів у розмірі 87 тис. доларів, які декларувалися як активи чоловіка Демурія Іраклія Едвардовича. Ця сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації у березні 2024 року, що є ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 ККУ. Окрім цього, встановлено ознаки необґрунтованості активів у розмірі 7,1 млн грн.
Основний об'єкт, який викликав питання — будинок площею 303,9 кв. м у котеджному містечку «Міжріччя» в селі Хотянівка Вишгородського району Київської області, зареєстрований на чоловіка 2 лютого 2024 року. Ринкова вартість будинку за експертизою НДЦ судової експертизи Міністерства юстиції оцінена в 12,76 млн грн — і це без урахування внутрішнього ремонту, прибудинкової території та споруди, схожої на басейн. Земельну ділянку під будинком придбано 27 липня 2023 року, згоду на купівлю надала сама Тамара Манучарян. Технічний паспорт будинку виготовлено 16 листопада 2023 року, декларацію про готовність — 22 листопада 2023 року, поштову адресу присвоєно 19 грудня 2023 року.
НАЗК дійшло висновку, що чоловік, який з 20 лютого 2022 року перебуває за кордоном разом із дітьми і жодного разу не повертався в Україну, нібито «дистанційно» через довірених осіб за 112 днів — з липня по листопад 2023 року — звів будинок площею понад 300 кв. м. Жодних документів про проєкт, підрядників, оплату матеріалів, кошториси чи фотофіксацію етапів надано не було — лише посилання на «повідомлення в соцмережах, які не збереглися». Проєкт будинку аналогічний тим, що пропонуються самим котеджним містечком «Міжріччя» за ціною близько 1000 доларів за кв. м. Швидкість будівництва, відсутність паперового сліду та вартість вказують на ймовірне замовлення повного будівництва «під ключ» у забудовника містечка.
Тамара Манучарян пояснювала перевіряючим, що її чоловік нібито продав квартиру в Грузії за 87 тис. доларів у січні 2023 року. Сама Манучарян нібито отримала позику 50 тис. доларів від Ліси Алли Володимирівни — договір від серпня 2023 року, іпотека оформлена у грудні 2023 року. Однак НАЗК піддає сумніву реальність цієї позики: позикодавець не мала достатніх доходів і майна для видачі такої суми, відсутні відсотки та застава на момент укладення договору, банківські підтвердження руху коштів також відсутні. Договір оцінено як удаваний — для штучного нарощування активів на кінець 2023 року. Сукупні задекларовані доходи та заощадження подружжя за 2023 рік і попередні залишки суттєво не покривають витрати на землю та будівництво будинку. Станом на лютий 2026 року Тамара Манучарян подала нову річну декларацію за 2024 рік. Матеріали перевірки можуть стати підставою для подальшого вивчення правоохоронними органами.
