НАБУ і САП оголосили підозри чотирьом фігурантам справи Сенниченка, які скупили нерухомість в ОАЕ на $14 млн
НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював колишній голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко. Підозри отримали четверо осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Серед них — Андрій Гмирін, колишній радник голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса, який залишався наближеним до Сенниченка. Також підозри отримали його сестра Олена Колот, батьки Зоя та Анатолій Гмиріни і Юлія Меншун, яка, за даними джерел у правоохоронних органах, працювала на Гмиріна.
За матеріалами «Схем», чоловік Олени Колот Володимир в один день 2021 року інвестував у дев'ять елітних квартир у ЖК Palace Beach Residence Tower 2, сплативши понад $7,3 млн. До 2023 року всі об'єкти продали за майже $9 млн — з прибутком. На Юлію Меншун того ж 2021 року були оформлені ще дев'ять квартир у ЖК The Palm Tower на суму близько $8 млн, які протягом 2022 року продали громадянам України, Росії, Мальти та Кіпру за майже $10 млн.
Слідство вважає, що для відмивання коштів підозрювані створювали іноземні компанії, на які купували активи — земельні ділянки у Хорватії, дорогі автомобілі та нерухомість в ОАЕ. Журналісти також знайшли раніше невідомі фірми в Чехії, Австрії та ОАЕ, зареєстровані на членів родини та наближених: Kolot Family Investment, Altavida GmbH, Gmyrin Family Holding і GFM Investment Group. На останні дві, за даними Bihus.Info, записували нерухомість у Франції.
Інформацію про дубайські активи «Схеми» отримали з витоку даних у співпраці з OCCRP та французьким виданням Le Monde. В основі — дані Земельного департаменту Дубаю та державних комунальних підприємств ОАЕ, верифіковані редакцією.
У коментарі «Схемам» Гмирін і Колот заявили, що їхні дії «відповідають чинному законодавству».
