Британія вдарила по тіньовій нафтовій імперії: 175 компаній і 48 танкерів під санкціями
Велика Британія запровадила санкції проти масштабної мережі тіньових нафтотрейдерів, що торгують російською підсанкційною нафтою. Під обмеження потрапили 175 компаній і 48 танкерів, пов'язаних із групою 2RIVERS GROUP (раніше — CORAL ENERGY GROUP) та її ключовими фігурами — Тахіром Гараєвим і Етібаром Ейюбом, відомим як діловий партнер голови «Роснефті» Ігоря Сєчіна. Лише за останні кілька місяців через руки Гараєва та його партнерів пройшла нафта на суму не менше 90 млрд доларів.
Схема працювала просто: після того як перші компанії мережі потрапили під санкції й утратили можливість вести операції, трейдери почали масово створювати нові юрособи, проганяти через них кілька партій нафти і ліквідовувати їх, замітаючи сліди. Сира нафта за документами проходила як «експортна суміш» без зазначення країни походження.
Для підтримки цього конвеєра знадобилися нові, «незасвічені» менеджери — їх знайшли в Узбекистані. Британські слідчі розкрили мережу через спільний сервер, до якого виявилися прив'язані домени десятків зовні не пов'язаних між собою компаній, зареєстрованих у різних країнах. Самі сайти компаній уже відключені, однак поштові скриньки на доменах досі працюють.
Один із топ-менеджерів мережі — громадянин Азербайджану Білал Алієв, який 2022 року викупив гонконгську Bellatrix Energy і налагодив торгівлю з «Роснефтью» — транспортування нафти до країн Азії та Африки. У грудні того ж року компанія щодня отримувала в середньому 151 тис. барелів нафти, а гроші за товар переводили «Россельхозбанк» і «Банк розвитку регіонів» — там у Bellatrix були відкриті великі кредитні лінії. Окрім Bellatrix, Алієв контролює ще кілька структур: Allegro Development Limited, Foxton FZCO, Disentis Trading Limited, Alroy Holdings Limited, Omni Marine and Transport, Zenith Global Corporation Limited, Zenrock Holding Limited і Lumira Capital Limited FZE. Через нього мережа Гараєва предположно пов'язана з азербайджанською держкомпанією SOCAR. Зокрема, Disentis Trading Limited вважають ланкою з ланцюжка компаній колишнього топ-менеджера SOCAR Аднана Ахмедзаде — його торік затримали азербайджанські силовики, а у справі фігурують контрагенти з Азербайджану, Мальти, Кіпру та Албанії.
«Узбецький кластер» мережі представлений кількома менеджерами. Директором Foxton FZCO виявився громадянин Узбекистану Ісломбек Блахатов — він же керує Al-Tasmeem Group FZE, Birchwood Resources і Shreevaani Exim FZE. Його співвітчизник Ферузабону Абдуллаєв записаний директором Zenrock Global Corporation Ltd і Disentis Trading Limited. На Уміда Мохомоджанова оформлено одразу сім структур: Skyion Solutions FZE, Newton Resources FZE, EcoMatrix Oil and Commodity FZE, Totcor Trade FZE, Vault Energy Resources DMCC, Sentura Global FZE і Navratan Ventures FZE. Абдилхолім Юлдашов значиться директором Fusion Flux Energy, Fadas Trade, Tanzhouli Integrated FZE, RafflonLine FZE, Ethos Dynamics FZE і Colwhich Continental FZE. За Дастонбеком Ісаковим числяться TradeStream FZE, Rockwell Energy, Ossydey Integrated FZE і Marinex Trade FZE. Усі вони увійшли до британського санкційного списку.
Після удару по 175 компаніях для Гараєва та Ейюба настали гарячі дні: ланки, що випали з ланцюжка, потрібно терміново заповнювати. Очевидно, нові компанії-одноденки знову партіями реєструватимуться в ОАЕ та Гонконзі.
