Будівельна корпорація "КУБ" під слідством через ухилення від сплати податків на 23,6 мільйона гривень
Одеські бізнесмени Олег Невзоров та Михайло Партикевич, власники будівельної корпорації "КУБ" та Riviera Development Group, опинилися в центрі гучного скандалу. Їхні компанії підозрюються в масштабному ухиленні від сплати податків на суму 23,6 мільйона гривень.
Розслідування та підозрювані компанії
Державне бюро економічної безпеки України проводить розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України. У центрі уваги опинилися:
- ОК "ЖБК "Вільямс"
- ТОВ "Югстрой-СУ-1"
Ці компанії пов'язані з ТОВ "Девелоперська компанія "Одеком девелопмент", що, за даними слідства, залучені до злочинної схеми ухилення від сплати податків.
Суть схеми ухилення
Обслуговуючий кооператив "ЖБК "Вільямс" мав статус неприбуткової організації та збирав пайові та цільові внески від покупців житла. Закон дозволяє таким кооперативам звільнятися від сплати податку на прибуток, якщо вони не займаються комерційною діяльністю. Проте:
- "ЖБК "Вільямс" фактично виступав забудовником, закуповуючи будівельні матеріали та наймаючи підрядників.
- Кооператив зобов'язаний був сплачувати податок на прибуток, адже займався будівництвом і продажем житла.
Колосальні масштаби махінацій
- У 2022 році зловмисники не подали декларацію з податку на прибуток, що призвело до недоотримання бюджетом 23,6 млн грн.
- За період 2017-2024 років кооператив отримав понад 1,1 мільярда гривень пайових та цільових внесків.
- Загальна сума можливого заниження податку на прибуток сягає 169 мільйонів гривень.
Аналіз фінансових звітів та банківських операцій підтвердив, що кооператив самостійно купував матеріали, наймав підрядників та оформляв отримані кошти як пайові внески, уникаючи податків.
Зв'язок зі скандальними забудовами
Будівельна корпорація "КУБ" та афілійовані компанії реалізували масштабні проекти:
- Мікрорайон "Таїровські сади"
- Житловий район "Сади Рів'єри" у Фонтанці
- ЖК Aqua Marine на 16-й станції Великого Фонтану
Розслідування встановило, що між компаніями та обслуговуючим кооперативом існують спільні власники та керівники, пов'язані з Партикевичем та Невзоровим.
Що далі?
Слідство триває, а бізнесмени можуть постати перед судом за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Якщо їхню вину буде доведено, їм загрожує кримінальна відповідальність.
