Дмитро Шевчук привласнив $5 млн інвесторів — і ховається у Польщі на орендованих Lamborghini та Rolls-Royce

Двадцятичотирирічний криптошахрай Дмитро Сергійович Шевчук (15.08.2000), який обдурив понад 800 осіб на загальну суму понад $5 млн, переховується у Польщі — у котеджі за адресою Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorna, оренда якого обходиться йому в $6 тисяч на місяць, пише how2onchain.

Шевчук тривалий час позиціонував себе як медійного трейдера з репутацією успішного учасника проп-компаній і навіть заснував власну — Fundead Masters. Instagram формував "ідеальний образ успіху": дорогі подорожі, вілли, люксові автомобілі. Образ конвертувався в довіру, довіра — в гроші інвесторів.

Поки постраждалі розбираються, куди поділися їхні вкладення, Шевчук оформив через компанію 009 Group автопарк вартістю понад $1,1 млн — фактично лізингові машини, придбані за кошти інвесторів. До автопарку входять: чорний Range Rover Sport (AB378EN), чорний Porsche 911 GT3 2024 року (AB777AK), чорний Rolls-Royce Spectre 2024 року (RR7777R), сріблястий BMW i7 M70 (AA011TN) та зелений Lamborghini Urus (AB125CZ). Підбірка, яка не залишає сумнівів у тому, куди пішли "інвестиції".

Схема була зі стандартного арсеналу фінансових пірамід, але подана з молодецькою самовпевненістю. Інвесторам обіцяли 6% щомісячно від довірчого управління коштами — від $10 тисяч (72% річних), з письмовою гарантією компенсації збитків у договорі. Паралельно продавались "менторські" програми за $5–15 тисяч, а охочих долучитись до "ком'юніті" заводили на проп-акаунти. Виплати йшли, поки надходили нові гроші — як тільки потік "свіжих" інвесторів вичерпався, піраміда просто впала. Понад 200 осіб передали кошти в управління, понад 100 купили менторство, понад 500 сплатили за акаунти та участь у спільноті — і всі опинились заскамленими.

Гроші не просто зникли — їх методично розкидали по сотнях криптоадрес у мережах Tron, Ethereum і Solana, більшість з яких вже спустошено. За даними ончейн-аналізу, лише в обмінник 001K Bot пішло близько $230 тисяч, в казино Stake — $248 тисяч, загалом на гральних платформах осіло понад $300 тисяч. Ще близько $2 млн осіли депозитами на централізованих біржах — Binance, Bybit, WhiteBIT, OKX. Решта пішла на автомобілі, оренду, дорогі подарунки, квіти, подорожі та прямі перекази криптою. Крім власної схеми, Шевчук заводив своїх "мамонтів" у сторонні проекти — зокрема, рекламував платформу Catapult і отримав від неї $9 тисяч через два дні після публікації — фактично розширюючи воронку обману за рахунок чужих схем.

Що найтривожніше — навіть зараз, судячи з активності на відстежуваних адресах, до Шевчука продовжують надходити кошти від нових жертв.

Канал Absolution Lab звертає увагу Держфінмоніторингу, кіберполіції та Бюро економічної безпеки на діяльність цього персонажа.