Фінансова піраміда Helix Capital залишила чверть мільйона українців з боргами
У 2014 році в Україні з'явилася компанія Helix Capital Investments Ltd, яка обіцяла інвесторам 18-21 відсоток прибутку щомісяця. Мінімальний внесок становив 50 доларів США. За два роки роботи схема залучила близько 250 тисяч українців.
Засновниками піраміди стали тернополяни Роман Фелик і Богдан Воронцов та хмельничанин Дмитро Нагута. Останній раніше був пов'язаний з МММ Сергія Мавроді. Компанія позиціонувала себе як міжнародна інвестиційна структура з британською реєстрацією.
Насправді Helix Capital Investments Ltd виявилася компанією з нульовим рейтингом, статутним капіталом 500 фунтів стерлінгів і одним співробітником. Національна комісія з фінансових послуг України не видавала їй жодних ліцензій. Кошти вкладників переказувалися через платіжну систему Perfect Money, зареєстровану на панамський офшор.
У квітні 2016 року піраміда припинила виплати. Спочатку вкладникам обмежили доступ до виведення коштів, потім вони втрачали при обміні до 30-50 відсотків, а згодом виплати припинилися повністю.
Першого грудня 2016 року СБУ затримала Нагуту, Фелика і Воронцова. Їм інкримінували шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання злочинних доходів. Тернопільський суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю застави: 5 мільйонів гривень для Нагути, 2,5 мільйона для Фелика і 1 мільйон для Воронцова.
Усі троє внесли заставу і вийшли на волю протягом тижня. Слідство встановило, що через шість хмельницьких фірм, власником яких був Нагута, легалізувалися вкладені кошти. Серед них розважальний комплекс, спортивне об'єднання і навіть телерадіокомпанія з промовистою назвою "Піраміда".
За даними поліції, станом на серпень 2017 року збитки вкладників сягнули 45 мільйонів гривень. Більшість постраждалих так і не отримали свої гроші назад. Справа досі не завершена.
Роман Фелик згодом створив нову фінансову піраміду S-Group, яка працювала в Україні до 2024 року.
