Контрабанда на 10 мільйонів доларів: БЕБ викрило схему ввезення елітних годинників та ювелірних виробів у потягах "Укрзалізниці"

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України ліквідували масштабний канал контрабанди предметів розкоші. Організована група, до складу якої входили співробітники "Укрзалізниці", налагодила ввезення коштовностей з-за кордону у пасажирських потягах, минаючи митний контроль. Загальна вартість вилученого товару перевищує 10 мільйонів доларів США.

Як повідомили у Головному підрозділі детективів БЕБ, до складу злочинної групи входило 11 осіб. Серед них — п'ятеро працівників АТ «Укрзалізниці», а також власники приватної компанії, яка займалася реалізацією контрабандного товару.

Схема діяла наступним чином: брендові ювелірні вироби та елітні швейцарські годинники закуповувалися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі та інших країнах. Потім товари доставляли до Польщі, де їх передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення «Варшава–Київ» та «Київ–Варшава».

Для перетину кордону коштовності ретельно ховали у конструктивних порожнинах вагонів. Після прибуття до Києва контрабандний товар реалізовували через власний магазин за готівку, безготівковий розрахунок та криптовалюту, ухиляючись від сплати митних та інших обов'язкових платежів.

У ході спецоперації правоохоронці провели санкціоновані обшуки безпосередньо у потязі, в магазині та у помешканнях фігурантів. Було вилучено контрабандну продукцію відомих світових брендів, а також готівку в сумі 800 тисяч доларів США.

Наразі усім 11 учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Суд вже наклав арешт на майно підозрюваних, придбане злочинним шляхом, зокрема на автомобілі та яхту. Фігурантам справи обрано запобіжні заходи. Слідчі дії тривають.