Крипто-колектори з ботофермою: у Києві викрили угруповання, яке тероризувало боржників
У Києві затримали сімох учасників організованої групи, яка з 2023 року через криптосервіси Bitcapital та Crypsee видавала позики у криптовалюті Tether, а потім за допомогою call-центру в Дніпрі, ботоферми з майже шістьма тисячами SIM-карток і згенерованого принизливого контенту з інтимними фотофейками тероризувала боржників — серед постраждалих є військовослужбовці ЗСУ, а загальна сума збитків сягає п'яти мільйонів гривень.
Схема працювала за простою, але жорстокою логікою. Онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee пропонували позики в криптовалюті USDT на умовах, які визначали самі організатори: 7 відсотків від суми стягувалися одразу, ще 0,6 відсотка нараховувалися за кожен день користування. У разі прострочення борг лавиноподібно зростав через штрафи та пеню. Коли позичальники не могли або відмовлялися платити — починався тиск.
Для переслідування боржників угруповання розгорнуло справжню інфраструктуру залякування. Call-центр у Дніпрі здійснював дзвінки з погрозами із застосуванням програм для зміни голосу. SMS-боти та ботоферма з майже шістьма тисячами SIM-карток українських операторів забезпечували масове розсилання образливих повідомлень. На жертв поширювали згенерований принизливий контент із їхніми персональними даними та фотографіями, а також даними їхніх родичів. Одночасно над однією жертвою могла працювати група з кількох осіб, які підбирали методи тиску залежно від ситуації. Окремо було створено так звану «службу безпеки», яка займалася конспірацією та залученням нових виконавців.
Одна з постраждалих уклала кредитний договір № 3504200947-607627 від 8 квітня 2025 року з SOCIAL FANANCE CARE AND WELLBEING INVESTMENTS LLP BitCapital — отримала 600 USDT та сплатила в загальному еквіваленті 56,8 тисячі гривень через мобільний банкінг на картки, які надсилали менеджери. Попри виплати їй систематично телефонували, вимагали повернення коштів, погрожували фізичною розправою, поширювали фотографії порнографічного характеру з її обличчям та погрожували її близькому оточенню.
У лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною: компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні. Семи учасникам групи повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 та частиною 3 статті 355 Кримінального кодексу України. За даними Національної поліції, існують десятки проваджень у подібних справах, але не всі з них розслідувалися. Від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 людей.
