Кузнік, Герасимов, Ворожбит, Турчин, Тофан: хто стоїть за “дроновою” контрабандою та брендовим імпортом без податків

На тлі повномасштабної війни та постійних звернень держави до міжнародних партнерів про фінансову допомогу, в тилу, ймовірно, процвітають схеми, які несуть серйозну загрозу національній безпеці та економічній стабільності. Джерела в митному середовищі вказують на масштабну контрабанду товарів під виглядом гуманітарної допомоги, військового імпорту та пільгових поставок — зокрема безпілотників.

🔎 Фігуранти, що фігурують:

• Андрій Кузнік — керівник Львівської митниці

• Юрій Герасимов — керівник Чернівецької митниці

• Назар Ворожбит — начальник митного посту

• Володимир Турчин — начальник митного посту

• Петро Тофан — начальник митного посту

• Сергій Звягінцев — т.в.о. голови Державної митної служби України

Ці імена згадуються у зв’язку з діяльністю, яка, за інформацією джерел, може мати ознаки системної корупції, зловживання службовим становищем та покривання схем виведення коштів за кордон під виглядом легального імпорту.

👕 Брендові речі в режимі “пасажирки”

За свідченнями обізнаних у ситуації осіб, масштабні партії брендового одягу та взуття, що надходять з Польщі та Румунії, завозяться на територію України через пункти пропуску Краковець, Мостиська, Рава-Руська та Порубне. Схема виглядає простою: замість вантажного оформлення 20-тонні партії розбиваються на кілька мікроавтобусів, які вночі оформлюються як “пасажирські перевезення”.

Товар не оглядається, декларації відсутні, податки — не сплачуються. Виграють усі, крім держави.

Втрати бюджету за місяць, за неофіційними оцінками, можуть сягати сотень мільйонів гривень. І це — лише по одному регіону.

🛩️ "Імпорт" дронів: пільга чи лазівка?

З початку війни держава запровадила пільговий режим для ввезення безпілотних літальних апаратів — звільнення від ПДВ і мит. Мета — пришвидшити забезпечення фронту критичною технікою. Але, як це часто буває, добрий намір перетворився на ще одну шпарину для збагачення.

Як працює схема?

• Оформляється імпорт партій БпЛА, зазвичай — по 600 одиниць в одній інвойсній поставці.

• Отримувач — українська фірма, що часто раніше не мала жодного відношення до оборонної сфери.

• Постачальник — компанія з Польщі або Гонконгу з ознаками "прокладки".

• Реальний вантаж — відсутній або не відповідає заявленому.

• Додатки до декларацій містять одну й ту саму фотографію дрона, незалежно від кількості.

💰 Географія грошей: звідки і куди

За відкритими даними, мільйони доларів заходять на рахунки українських ТОВок від компаній з:

• Польщі: GN ELECTRONIC SP. Z O.O.

• Гонконгу: LATUNA LIMITED, TORQUE TRADE LIMITED, WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, OPTIMA TRADE LIMITED, NEOTRADE LIMITED та інші

Приклади фінансування:

• ТОВ “СЕНФІДЖО ІНД” (45242023) — 18 млн дол.

• ТОВ “ПОЛІПРОМ КОНТУР” (44972273) — 13 млн дол.

• ТОВ “ВІТАЛ ПРОГРЕС” (45214462) — 11 млн дол.

• ТОВ “НЕКСУС ТОРГ” (45351930) — 10,1 млн дол.

Цікаво, що деякі компанії отримували по кілька мільйонів доларів з різних офшорів у короткий проміжок часу.

🧾 Рекордсмени по інвойсах: більше ніж “ФОП на фронт”

Фіксується повторюваність у назвах та кодах підприємств. Окрім вищезгаданих, у схемах згадуються:

• ТОВ “ФЕРТЕНІКА”, “МЕРІЕЙТ”, “ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП”, “ПЕППЕР СТАР”, “ЛАВРА ГРУП”, “ДЖОУНС ОПТ”, “ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС”, “БУДКОРПУС”, “ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД”

• Усього — понад 30 фірм, які обслуговують схему

Багато з них пов'язані між собою, мають однакових бухгалтерів або реєстраційні адреси.

🏦 Банківський слід: “Мотор Банк” і “Банк Альянс”

В окремих розслідуваннях згадуються банківські установи, через які могло відбуватись "обілечування" схем — насамперед Мотор Банк і Банк Альянс. Обидва вже не вперше фігурують у звітах про операції з фіктивним імпортом.

🛑 Бездіяльність СБУ, БЕБ, НАБУ та ДБР

Попри численні індикатори порушень:

• Немає розслідувань щодо реального постачання заявлених дронів

• Не здійснюється перевірка кінцевих отримувачів

• Не оприлюднено жодного звіту щодо ефективності пільгового режиму

Враховуючи масштаби фінансових втрат та ризики національній безпеці, така тиша виглядає щонайменше підозріло.

❗️ Висновок: тіньовий тил небезпечніший за фронт

У той час як на передовій воїни ризикують життям, в тилу — в комфортних кабінетах — можливо, працюють схеми, здатні знищити державу не снарядами, а банківськими платежами.

Коли частина державного апарату починає працювати не на фронт, а на фронт ілюзій, тоді найнебезпечніше — мовчати.

🔔 Суспільство має знати.
📣 Контроль — це не недовіра. Це — обов’язок.

Хто перевірить, скільки “дронів” приїхало не на фронт, а в Excel?