Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн: що відомо про фігуранта кримінального провадження № 72024171100000002
ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн», зареєстроване в селі Острів Тернопільської області, офіційно декларує себе як виробника тютюнових виробів. Водночас у матеріалах кримінального провадження № 72024171100000002 від 18 січня 2024 року містяться відомості про можливе незаконне виготовлення та збут сигарет без акцизних марок.
Дані з матеріалів слідства
Під час слідчих дій, згідно з наявними документами, правоохоронці вилучили значні обсяги сигарет марок Urta, Brut, Marshal de luxe, Slims тощо. Частина продукції мала маркування «For duty free sale only» і не містила українських акцизних марок, що, за версією слідства, може свідчити про використання схем з уникнення оподаткування.
Підприємство також фігурує у зв’язку з компанією ТОВ «Юнайтед Тобакко» (м. Жовті Води), з якою, за інформацією з реєстрів, певний час ділило одну юридичну адресу — різні кабінети в одній будівлі.
Релокація виробництва та юридичні власники
У 2022 році, за офіційними даними, виробничі потужності компанії переміщено з міста Жовті Води до Тернопільської області — у село Острів, вул. Промислова, 1, де розташована територія м’ясокомбінату. У відкритих джерелах зазначено, що ця територія належить структурам, пов’язаним із народним депутатом Іваном Чайківським.
В офіційних документах директором ТОВ зазначено Ігоря Братченка, а кінцевою бенефіціаркою — Маргариту Рибун. Водночас джерела у Тернопільській ОВА стверджують, що реальне управління компанією може здійснювати Дмитро Чумаченко, бізнес-партнер Івана Чайківського. Ця інформація не має офіційного підтвердження та очікує коментарів від згаданих осіб.
Міжнародна структура власності
Згідно з даними державного реєстру, засновниками «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн» є «Радость Бізнес Груп Лтд» (Сейшельські острови), KDV International Group LLP та 3D International Group LLP (Велика Британія). Наявність офшорних структур у власності українського виробника слідство розглядає як можливу ознаку оптимізації податкових зобов’язань або спроби приховати кінцевих вигодоодержувачів.
Дані про можливі порушення
У матеріалах справи зазначено, що:
на вилучених пачках виявлено копії акцизних марок із нетиповими позначеннями;
обсяги використаних акцизів, за версією слідства, не відповідають фактичним обсягам реалізованої продукції;
реалізація тютюнових виробів здійснювалася через пов’язані юридичні особи, зокрема ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО», «ЮНАЙТЕД ТАБАКО РІТЕЙЛ», «МАРШАЛЛ ТАБАКО», «ПУЛЛ СПЕШІАЛ ТРЕЙДІНГ МАРК» тощо.
Ці відомості мають статус версії слідства і не є встановленими судом фактами.
Суспільне значення
За даними профільних експертів, тіньовий обіг тютюнової продукції щороку завдає державному бюджету України понад 19 млрд грн збитків. Саме тому будь-які випадки ухилення від акцизу чи контрафактного виробництва потребують максимальної уваги з боку правоохоронних органів.
Редакція наголошує: наявність кримінального провадження не означає доведеної вини. Станом на сьогодні вирок суду у справі відсутній. Редакція надіслала інформаційні запити до Державної податкової служби, Бюро економічної безпеки, прокуратури та представників компанії з проханням надати офіційні коментарі.
Примітка редакції
Усі наведені дані ґрунтуються на відкритих реєстрах, матеріалах кримінального провадження та інформації, отриманій від джерел, що заслуговують довіри. У публікації використано формулювання, які відповідають стандартам презумпції невинуватості.
