Мільярдний шахрайський позов у Києві: як бізнес-центр «Кусто» став пасткою для інвестора
У Києві розгортається одна з найгучніших економічних справ останніх років — шахрайство на суму понад 10 мільйонів доларів, пов’язане з будівництвом бізнес-центру «Кусто». Потерпілий інвестор вимагає відшкодування у розмірі 1,2 млрд гривень, що робить цей процес одним із найбільших цивільних позовів у сфері економічних злочинів в Україні.
За даними слідства, головним фігурантом справи є Андрій Попов, який ще у 2008 році розробив схему, щоб обманом заволодіти коштами іншого бізнесмена. Його зустрічі з потенційним інвестором проходили у відомому київському комплексі «Верховина», де Попов представляв себе як успішного забудовника з міжнародними зв’язками.
Він запевняв, що через свою офшорну компанію Cominia Limited та підконтрольне ТОВ «ГРК «Столиця» готує продаж бізнес-центру «Кусто» індійській корпорації за 70 мільйонів доларів. Щоб нібито завершити будівництво і підвищити вартість об’єкта, Попов переконав інвестора — компанію Ridge Trade and Invest Limited — надати позику у 10 млн доларів під 12% річних.
Договір було підписано 23 червня 2008 року директором «ГРК «Столиця» за довіреністю, з умовою повернення коштів до 23 червня 2010 року. Але, як стверджують слідчі, Попов не мав наміру повертати позику.
Того ж дня інвестор перерахував 10 млн доларів (48,4 млн грн за курсом НБУ на липень 2008 року) на рахунок Cominia Limited. Кошти згодом опинилися на депозитному рахунку ТОВ «ГРК «Столиця» — і зникли.
Повернення позики не відбулося ні у 2010, ні у наступні роки.
Станом на березень 2025 року борг не погашений, а з урахуванням відсотків і пені сума претензій зросла до 1,2 мільярда гривень (≈29,2 млн доларів США).
Слідство встановило, що Попов діяв у змові з директором «ГРК «Столиця», який підписав договір від імені Cominia Limited. Дії обох кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах.
Потерпілий інвестор подає цивільний позов у межах кримінального провадження, вимагаючи компенсації повної суми збитків і відсотків за 17 років. Суд визнав його цивільним позивачем, а позов — обґрунтованим.
Якщо провину Попова буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Справу розглядає Шевченківський районний суд Києва.
