Мільярди через дропів і фіктивні договори. ДБР розслідує схему ухилення від податків компаній Матюхи
Поки Андрій Матюха будує образ «соціально відповідального інвестора» для хорватської аудиторії, в Україні ДБР розслідує кримінальне провадження щодо його компаній — Favbet і Casino.UA. Фабула справи №72022000400000003 від вересня 2022 року: незаконна діяльність, пов'язана з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом. Фактичним бенефіціарним власником групи слідство називає громадянина та резидента Росії.
Схема, яку описує ДБР, проста і масштабна. На соціально незахищених людей — так званих «дропів» — реєструють ігрові акаунти з прив'язаними банківськими картками. На ці акаунти зараховуються фіктивні виграші, після чого формально утримуються всі належні податки — ПДФО і військовий збір. Видимість законності створена. Але далі кошти переводяться в готівку або конвертуються в криптовалюту через P2P-операції. Паралельно штучно занижується валовий ігровий дохід, а податок на нього неправомірно відноситься до витрат — що додатково зменшує базу оподаткування з прибутку.
Цифри, які навело ДБР, говорять самі за себе. Лише з січня 2022 по вересень 2023 року Favbet перерахувала понад 418 мільйонів гривень на користь 1 110 фізичних осіб і ФОП — нібито за послуги, які фактично не надавалися. З травня по серпень 2023-го ще 55,6 мільйона гривень пішло до страхової компанії «Глобаліс Іншуренс Солюшенс» за договорами добровільного страхування фінансових ризиків з ознаками фіктивності. У січні 2024 року НБУ відкликав ліцензію цієї компанії за порушення законодавства.
Фінальний акорд — 200 мільйонів гривень, перераховані наприкінці 2024 року маловідомому ТОВ «Дев Фор Дей» як «комісійна винагорода за аналітичні послуги». Єдиним працівником цієї компанії був торговець сільгосптоварами з Дніпра Олег Греков — очевидна підставна особа.
У січні ДБР домоглося арешту майна фактичного власника процесингової компанії «Даймонд Пей» Ровшана Тагієва — людини, яка, за версією слідства, забезпечувала схему з боку фінансової інфраструктури. Тим часом сам Матюха презентує себе хорватам як інвестора з «українським досвідом агробізнесу».
