Після краху в Казахстані Гордієвський переніс «ландромат» до Варшави: через фіктивну Stablex Solution відмиваються гроші Pin-Up та Parimatch

Після того як казахстанські правоохоронці заблокували рахунки Marginplus — ключової структури у схемі відмивання мільярдів від онлайн-казино, — Вадим Гордієвський активував запасний майданчик у Польщі. Про це пише канал Go Non-Stop.

Новим інструментом транскордонного відмивання стала варшавська Stablex Solution, номінальним керівником якої є громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов. Компанія роками не вела реальної господарської діяльності — тепер вона обслуговує тіньові потоки Pin-Up та Parimatch, маскуючи транзакції через криптовалюту.

Це не перша реінкарнація схеми. Після введення санкцій РНБО проти платіжної системи LEO Гордієвський просто перевів операції на ФК «Альта Капітал». Паралельно — виїхав за кордон за підробленими документами і нині перебуває в Іспанії.

Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження № 42023110000000324, Шевченківський суд виніс ухвалу № 761/25452/23, яка зобов'язала ДБР розпочати розслідування. Номери справ є, задокументовані факти є — реального руху у провадженнях досі немає.