Покер у сірій зоні: як пов'язані з GGPoker структури обходять заборони та розслідування в Україні

Міжнародний покерний гігант GGPoker (що входить до мережі GGNetwork, материнська компанія якої NSUS Group у 2024 році придбала легендарний бренд WSOP приблизно за $500 млн) опинився в епіцентрі гучних скандалів. Окрім глобальних звинувачень у можливому доступі до закритих даних гравців та судових позовів від професійного покериста Бріна Кенні щодо невиплачених комісій і частки в бізнесі, чимало запитань виникає до діяльності платформи в Україні.

Український слід: кримінальні провадження проти «НСУС ЮА»

В Україні діяльність компанії ТОВ «НСУС ЮА», пов’язаної з GGPoker, стала об’єктом уваги правоохоронних органів. Слідство відкрило низку кримінальних проваджень через підозри у:

• організації незаконного грального бізнесу;

• ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах;

• легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними розслідувань, реальний ігровий процес та фінансові потоки могли організовуватися через цілу мережу альтернативних доменів, мобільних застосунків та споріднених платформ (зокрема PokerOK і ClubGG), активно використовуючи криптовалютні транзакції для проведення депозитів та виплат.

Російський слід, криптовалюта та обхід блокувань

Окрему увагу розслідувачі зосереджують на фінансових операціях та кадрових зв'язках платформи. Зокрема, до частини операцій платформи PokerOK причетний громадянин Росії Іван Бриксін. Через пов’язані структури проходили криптовалютні транзакції на десятки мільйонів доларів.

Раніше польське видання TVP Info також оприлюднювало матеріави про можливий обхід національних блокувань та тісні зв’язки структури з російським гральним ринком.

Продовження роботи попри заборони

Попри відкриті кримінальні провадження, арешти рахунків чи офіційні заборони, діяльність пов’язаних із платформою структур в Україні фактично не припинилася. За матеріалами розслідувань, бізнес адаптувався до тиску правоохоронців, продовжуючи роботу через нові домени, оперативну зміну реквізитів та елементи ребрендингу.