Санкції в Україні, розшук в Астані: як розвивається скандал навколо Дмитра Пуніна та Марини Ільїної
30 жовтня 2026 року правоохоронні органи Казахстану оголосили в міжнародний розшук власників ігорної групи Pin-Up — Дмитра Пуніна та його дружину Марину Ільїну. Відповідні справи офіційно зареєстровані в базі Генпрокуратури, а розшукові заходи проводять Агентство з фінансового моніторингу (АФМ) та Департамент економічних розслідувань Астани. За оцінками журналістів, загальна сума збитків та програшів гравців на пов'язаних із розслідуванням платформах може сягати 100 млрд тенге.
Суть схеми та розслідування в Казахстані
Слідство встановило, що легально зареєстрований у Казахстані букмекер PIN-UP.KZ використовувався як прикриття та шлюз для масового перенаправлення гравців на заборонені місцевим законодавством онлайн-казино Pin-Up та Pinco.
Платіжна інфраструктура: За даними АФМ, координаторами платіжної мережі були Дмитро Дружинський та Марина Левкович-Гинзбург (їх заочно заарештували ще на початку 2026 року). Вони організували прийом коштів через комерційні банки та платіжні компанії з подальшим виведенням за кордон та конвертацією у криптовалюту.
Компанії-прикриття: Основою для схеми служило ТОВ «Бонами» (з букмекерською ліцензією), а в платіжному контурі фігурували компанії Gold Pay та Cyber Pay (пізніше перейменована на Pinnacle Financial Solutions). Хоча «Бонами» заявляла про нібито незаконне використання її бренду третіми особами, слідство довело інше.
Масштаби тіньового ринку: У межах більш широкого розслідування проти нелегальних казино АФМ фіксувало понад 600 млрд тенге підозрілих операцій, задіяння понад 20 платіжних організацій, 70 обшуків та криптовалютний оборот, що перевищує 200 млн USDT. Гроші виводилися через фіктивні букмекерські договори, транзитні рахунки та підставні POS-терминалы.
Український слід, санкції та зв'язки з РФ
Паралельно з азійським вектором розслідування, діяльність бенефіціарів Pin-Up жорстко контролюється в Україні:
Санкції та ліцензії: 25 травня 2025 року Україна запровадила санкції проти Дмитра Пуніна, Івана Банникова, Олександра Матяшова та пов'язаних компаній. Вже 3 червня комісія PlayCity офіційно анулювала ліцензію українського оператора Pin-Up — ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (формальний власник — Ігор Зотько).
Російський слід та роялті: Згідно з розслідуванням OCCRP, український оператор лише за кілька місяців (з грудня 2023 по квітень 2024 року) перерахував понад €6,2 млн роялті на користь кіпрської структури Guruflow Team Ltd, яка контролювала бренд.
Продаж російського бізнесу: У лютому 2022 року Пунін передав свою частку Ільїній. Згодом кипрська структура продала російську частину бізнесу (PinUp.Ru) Олександру Удодову — колишньому родичу прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустина — за €13 млн, зафіксувавши при цьому мільйонні збитки. Вже за 13 днів Удодов перепродав актив далі. Українські правоохоронці вивчають ці транзакції як спробу приховати реальних власників та зв'язки з країною-агресором.
