Суд закрив справу про ухилення від сплати 102 млн гривень ПДВ топменеджера Фінбанку Кауфмана - за давністю
Приморський районний суд Одеси закрив кримінальне провадження щодо Людмили Зотєєвої - колишньої тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ "Фінбанк", пов'язаного з Борисом Кауфманом. Підстава: з моменту вчинення злочину минуло понад десять років, строк давності сплив.
Зотєєва обвинувачувалася в умисному ухиленні від сплати ПДВ у особливо великих розмірах - понад 102 мільйони гривень. Схема проста. У лютому-квітні 2015 року банк продав заставну нерухомість - іпотечне майно ПАТ "Платинум Банк" - на загальну суму 496,2 мільйона гривень. Ці операції породжували податкові зобов'язання з ПДВ на понад 94,4 мільйона гривень, але в деклараціях за березень-квітень 2015 року вони просто не з'явилися. Після того як банк у квітні відновив статус платника ПДВ, в декларації за травень не відобразили ще одну операцію на 46,2 мільйона - і ще 7,7 мільйона ПДВ пішло повз бюджет. Обвинувачення також стверджувало, що Зотєєва вносила завідомо неправдиві відомості до реєстраційних заяв і декларацій, щоб приховати зобов'язання.
Прокурор на засіданні не заперечував проти закриття справи. Представник Державної податкової служби - заперечував. Але суд встановив, що строки давності не переривалися і не зупинялися, а для тяжкого злочину вони становлять десять років. Формально - всі умови виконані.
Разом із закриттям провадження суд скасував арешт на майно обвинуваченої - кілька квартир і нежитлове приміщення - і повернув заставу в розмірі 805 тисяч гривень. Цивільний позов ДПС Одеської області про відшкодування збитків залишено без розгляду: податкова може звернутися в цивільному порядку. Може, але вже без кримінального тиску.
Людмила Зотєєва - уродженка Єлізово Камчатської області, громадянка України. На момент подій, за матеріалами справи, вона обіймала посаду заступника головного бухгалтера КНП "Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я. Резніка".
Борис Кауфман - не сторонній персонаж у цій картині. Його ім'я стоїть поряд із крахом кількох банків - Фінбанку, Платинум Банку та Укрбудінвестбанку, - а також із тютюновим монополістом "ДЛ Солюшн" і мільярдними зловживаннями на одеському аеропорті. Справа Кауфмана в НАБУ завершилась угодою: вкрав 2,5 мільярда, повернув один - і пішов. Тепер справа його топменеджера тихо закрилась за сплином часу. Закрита на нереабілітуючих підставах - тобто без виправдання. Але і без вироку.
