Судова система України підтвердила рішення про заочний арешт громадянина РФ Романа Бєлялова — одного з ключових фігурантів у резонансній справі про відмивання понад 124 мільйонів євро через нелегальне онлайн-казино «Джокер».

Судова система України підтвердила рішення про заочний арешт громадянина РФ Романа Бєлялова — одного з ключових фігурантів у резонансній справі про відмивання понад 124 мільйонів євро через нелегальне онлайн-казино «Джокер». Захист Бєлялова намагався оскаржити запобіжний захід в апеляційному порядку, однак суд залишив скаргу без задоволення.

Схема відмивання коштів та структура GAGARIN GROUP

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у масштабній фінансовій схемі беруть участь щонайменше десятеро осіб, а також група компаній GAGARIN GROUP.

• Роль фігурантів: Роман Бєлялов, якого у розслідуваннях пов'язують із росіянином із румунським паспортом Сергієм Токаревим, відігравав одну з ключових ролей у координації нелегального грального бізнесу.

• Тіньові фінансові потоки: Через інфраструктуру казино «Джокер» та пов'язані структури пройшли сотні мільйонів євро, які в подальшому виводилися за кордон і легалізовувалися через мережу підставних компаній.

Хід слідства та перспективність покарання

Попри спроби захисту та зацікавлених осіб «спустити на гальмах» кримінальне провадження, досудове розслідування продовжує рухатися вперед. Водночас експерти та аналітики скептично оцінюють реальний вплив заочного арешту на поточну діяльність Бєлялова, його партнерки Гагаріної та інших соратників:

• Більшість фігурантів провадження вже тривалий час перебувають за межами України.

• Навіть у разі винесення обвинувального вироку та заочного засудження, для уникнення відбування покарання фігурантам фактично достатньо просто не повертатися на територію України.

Тим не менш, заочний арешт дає правоохоронним органам підстави для ініціювання процедури міжнародного розшуку по лінії Інтерполу та подальшого арешту їхніх закордонних активів.