Тіньові $1,6 млрд: у Туреччині викрили масштабну схему відмивання грошей через iGaming та крипту
Турецькі правоохоронці провели масштабну спецоперацію, спрямовану проти тіньового сектору азартних ігор та нелегальних фінансових потоків. У фокусі уваги поліції опинилася велика офшорна iGaming-мережа, через платіжні шлюзи якої пройшло близько 76,3 млрд турецьких лір (еквівалент $1,6 млрд). За підсумками слідчих дій у Стамбулі затримано 68 осіб.
Як працювала схема обробки платежів
За даними слідства, фігуранти організували розгалужену інфраструктуру для прийому та обробки платежів на користь неліцензованих онлайн-казино та беттінгових платформ. Механізм відмивання коштів складався з кількох етапів:
Акумуляція фіату: Гроші від користувачів надходили через різні електронні платіжні сервіси.
Дроблення та транзит: Для ускладнення фінансового моніторингу потоки розподілялися між тисячами підставних банківських рахунків.
Конвертація в крипту: Очищені фіатні кошти переказувалися безпосереднім постачальникам послуг, після чого значну їх частину систематично переводили у стейблкоїни (переважно USDT).
Виведення в офшори: Фінальним етапом ставало переміщення криптоактивів на зовнішні анонімні гаманці для повного приховування походження капіталу.
Масштаб розслідування та роль фінансової розвідки
У викритті мережі брали участь Управління з боротьби з кіберзлочинністю поліції Стамбула, міська прокуратура та Рада з розслідування фінансових злочинів Туреччини (MASAK).
Аналітики MASAK провели глибокий аудит фінансової системи, у ході якого було виявлено та задокументовано близько 100 тисяч підозрілих банківських операцій, безпосередньо пов’язаних із діяльністю офшорних платформ. Саме цей масив даних став основою для проведення масових затримань.
Системний тиск на нелегальний ринок
Міністр юстиції Туреччини підтвердив, що в межах цього розслідування ордери на арешт видано загалом на 78 осіб, оперативні заходи з розшуку решти підозрюваних тривають.
Турецька влада підкреслює, що ця операція є частиною ширшої стратегії з очищення фінансового сектору країни. Уряд планує й надалі жорстко придушувати діяльність неліцензованого гемблінгу, ліквідовувати канали відмивання грошей та блокувати нелегальні криптотранзакції, що живлять організовану злочинність.
