Тіньовий еквайринг для агресора: Як гроші українських гравців через Wallet One потрапляють до Росії

Олександр Сердюк — фактичний бенефіціар і ключовий організатор масштабної схеми, через яку щорічно легалізуються сотні мільйонів доларів. Він контролює цілу мережу компаній: ТОВ «Єдиний гаманець» (Wallet One), «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна», «НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР», «ФІНПЕЙМЕНТ», «Пеймент текнолоджіс» та інші.

Схема працює як потужний фінансовий конвеєр. Приймання платежів від користувачів гральних платформ, зокрема забороненого «Парі-Матч». Підміна призначення платежів — гроші за ігри оформлюються як оплата «цифрових товарів» і послуг нерезидентів. Використання фіктивних компаній — «Леджент», «Тайм Солюшн», «Офолд», «Епрікот» — для створення штучного документообігу та безтоварних операцій. Щоденний обіг схеми — близько 20 мільйонів гривень. Загальний обсяг легалізованих коштів сягає до 350 мільйонів доларів на рік.

Частина коштів виводиться за кордон, у тому числі в росію, через Wallet One та інші платіжні канали. Схема включає використання заборонених НБУ інструментів — WebMoney, QIWI, Яндекс.Гроші — та прямий обмін на російські рублі.

За наявними даними, Сердюк та його оточення — Веремчук, Рудоман, Стржалківська та інші — діють у змові з окремими посадовцями БЕБ. За «кришування» і закриття очей на схему їм щомісяця виплачують десятки тисяч доларів хабарів.

Редакцією подано заяву до ГУНП у місті Києві про вчинення низки тяжких кримінальних правопорушень — вихідний номер 11/02/2026-4-16. Шевченківський районний суд відмовив у задоволенні скарги на бездіяльність поліції та не зобов'язав внести відомості до ЄРДР. Утім вже отримано низку задовільних ухвал слідчих суддів, які зобов'язували органи внести відомості до реєстру. Юридичний тиск, апеляції та публічний контроль тривають.