Вадим Гордієвський та Михайло Ковальов перетворили Польщу на хаб для російських казино
Коли правоохоронна система однієї країни зачиняє двері перед фінансовими махінаторами, вони не зупиняються — вони просто змінюють «прописку». Історія компанії Marginplus, що роками обслуговувала тіньовий гральний бізнес, отримала своє продовження в самому серці Європи. Цього разу головною сценою для легалізації мільярдів став не степ Казахстану, а затишні офіси Варшави.
Казахстанський фінал та польський ренесанс
Блокування рахунків компанії Marginplus у Казахстані мало стати крапкою в історії відмивання грошей російських онлайн-казино. Проте для Вадима Гордієвського та його спільниць — Лариси Івченко та Олени Суворової — це стало лише приводом для «релокейту». За даними нашого розслідування, злочинна діяльність безперешкодно мігрувала до Польщі, де під прикриттям легального бізнесу розгорнулася нова мережа транзакцій.
Ключовою фігурою в європейському ланцюгу став Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov). Громадянин України та Ізраїлю, резидент сонячної Іспанії та власник низки фірм у ЄС, Ковальов виявився ідеальним «фунтом» для побудови фінансових шлюзів. Його варшавська компанія Stablex Solution Sp. z o. o. (solvexs.pl), зареєстрована у 2022 році, за паперами виглядає як звичайна ІТ-структура. Але диявол, як завжди, у деталях.
Фіктивність під маскою стартапу
Згідно з відкритими фінансовими звітами, Stablex Solution протягом усього часу свого існування фактично перебувала у стані «анабіозу». Нульова або мінімальна господарська діяльність при наявності потужного веб-ресурсу та зв'язків із великими гравцями ринку — класична ознака «фікції».
Проте саме через цей «порожній» вузол після закриття казахського напрямку потекли грошові потоки таких гігантів, як Pin-Up (RedCore) та Parimatch. Основний інструмент — криптовалюта. Використання блокчейн-технологій дозволяє спільникам Гордієвського та Ковальова «розмивати» походження грошей, що надходять від букмекерів РФ та Казахстану, перетворюючи їх на «чистий» євро на рахунках європейських банків.
Вадим Гордієвський: Від дерибану землі до крипто-махінацій
Постать Вадима Гордієвського в цій схемі є найбільш показовою. Людина, яка сьогодні оперує цифровими активами, починала свій шлях у значно приземленішій сфері — земельній.
У далекому 2008 році, перебуваючи на посаді заступника голови Бориспільської РДА, Гордієвський став уособленням «земельного дерибану». Під кураторством тодішнього очільника Адміністрації Президента Віктора Балоги, він брав участь у наймасштабнішому розпродажі державних земель навколо Києва. Тоді великі гроші та зв'язки допомогли йому уникнути лави підсудних, перетворивши чиновника середньої ланки на доларового мільйонера.
Проте історія має властивість повторюватися. Сьогодні Гордієвський — офіційний фігурант кримінальних проваджень щодо фінансових махінацій та шахрайства. Перебуваючи у розшуку МВС, він втік з України за підробленими документами, але не покинув «ремесло».
Безпечна гавань чи пастка?
Сьогодні Ковальов та Гордієвський почуваються впевнено в ЄС, розраховуючи на бюрократичну повільність європейських регуляторів. Stablex Solution продовжує виконувати роль «пральної машини» для російського ігорного капіталу в умовах війни, що є не просто фінансовим злочином, а прямою загрозою безпеці.
Проте транскордонний характер їхньої діяльності вже привернув увагу не лише українських, а й міжнародних розслідувачів. Запитання до польських контролюючих органів щодо діяльності Stablex Solution — це лише справа часу.
