Валерій Гребенюк, Андрій Косяченко і Валерій Круглов організували вивід коштів через нелегальне казино
У підвалі на Собінова, 1 у Дніпрі стояла повноцінна телестудія. Шість десятків столів, реальні круп'є в білих сорочках, прямі трансляції в ефір. Гравцям пропонували бакара лайв - можна було обрати дилера з України, регіон, конкретний стіл. Тільки замість телеведучих за столами сиділи "адміністратори студії" - так їх оформили офіційно. А замість телеканалу гру транслювали на сайтах, які формально не мали права цим займатися. Про схему пише канал "Absolution Leaks".
ТОВ "Оріджінал Спіріт ЮА" (код ЄДРПОУ 43469932) мало від КРАІЛ ліцензію категорії B2B - це дозвіл на постачання ігрового софту іншим операторам, не більше. Жодного права проводити азартні ігри безпосередньо з гравцями у компанії не було. Втім, під час воєнного стану, коли увага держави, м'яко кажучи, спрямована в інший бік, фірма розгорнула повноцінне онлайн-казино від свого імені.
Поповнення рахунку - переважно азійськими банківськими картками або криптовалютою. Гаманці видавалися на 30 хвилин, потім перевипускалися. Виграші виводили двома шляхами: або в крипту, або через мережу фіктивних компаній - класична схема легалізації, де живі гроші перетворюються на "виграш", а виграш - на чисті кошти на рахунках.
На цю студію вийшли випадково. Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження № 12024000000000774 за частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364 та частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу - організована група, зловживання владою, шахрайство в особливо великих розмірах. Це справа про "Автомагістраль-Південь" і розпил коштів на будівництві магістрального водогону "річка Інгулець - Південне водосховище" - того самого, який мав забезпечити водою Кривий Ріг. Слідчі рухалися по фінансових ланцюжках і вийшли на казино у Дніпрі.
19 лютого 2025 року з основного провадження виділили окреме - № 12025000000000563. Передали його до Бюро економічної безпеки. Кваліфікація: частина 2 статті 203-2 (незаконна діяльність у сфері азартних ігор), частина 3 статті 212 (ухилення від сплати податків), частина 3 статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
Реакція компанії виявилася передбачуваною. Операційний директор Валерій Гребенюк заявив, що "Оріджінал Спіріт ЮА" зазнала збитків на 84 мільйони гривень, і написав звернення до директора ДБР Олексія Сухачева про переслідування бізнесу. На різних сайтах синхронно з'явилися замовні інтерв'ю про тиск силовиків. Стандартний пакет.
А далі почалося найцікавіше. З 11 вересня 2025 року зі складу засновників вийшли обидва - Андрій Вадимович Косяченко і Валерій Олександрович Круглов. На їхнє місце прийшла така собі Марія Дмитрівна Амелькіна - класична "фунтеса", технічна власниця, на яку переписали структуру для відведення відповідальності від реальних бенефіціарів. Сайт казино і всі сторінки тепер неактивні.
Схема, яка під виглядом ліцензованого софт-провайдера працювала як повноцінне казино з прямими ефірами і азійськими картками, тихо лягла на дно. Засновники зникли, юридична оболонка переоформлена на номінала, фірма у статусі "потерпілої". У БЕБ - три статті в провадженні. На вул. Собінова, 1 - порожня студія.
