Від «Є Гроші Ком» до лондонських шильдів: як працювала схема криптопозик BitCapital на 5,3 млн грн
Голосіївське управління поліції Києва розслідує кримінальне провадження № 12024100010003390 (від 22 листопада 2024 року) за ч. 4 ст. 189 (вимагання в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 355 (примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань) Кримінального кодексу України.
За даними слідства, не пізніше жовтня 2023 року директор ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» разом із спільником створив організоване злочинне угруповання (ОЗУ). Група організувала схему видачі мікропозик через бренд BitCapital, позиціонуючи їх як «криптокредити в USDT», проте фактично здійснюючи діяльність у гривні без відповідної ліцензії Нацбанку України.
Стягнення заборгованостей супроводжувалося психологічним тиском, погрозами насильства, знищенням майна та вимаганням грошей у родичів боржників. За оцінками прокуратури, зафіксована сума вимагання становить щонайменше 5,33 млн грн.
Юридичний контур та вилучені бренди
Для прикриття діяльності та виведення коштів на криптогаманці ОЗУ використовувало декілька юридичних осіб — від дніпровської фінансової компанії до британських структур.
| Суб'єкт / Компанія | Статус та юрисдикція | Роль у схемі BitCapital та встановлені факти |
| ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» (код ЄДРПОУ 43067861) | Зареєстровано в м. Дніпро (2019 р.). Бенефіціари у відкритих реєстрах — Дмитро Шевчук, Вячеслав Мішалов. | Директор компанії фігурує в клопотанні прокурора як організатор ОЗУ. Компанія забезпечувала українську інфраструктуру, офіси та кадрову базу. |
| Golden Interest Group Limited | Велика Британія (Кардіфф). Зареєстрована 12.10.2023. Контролер — Юрій Сидоренко (громадянин України). | Вказана НБУ у лютому 2025 року як юридична особа сервісу BitCapital (понад 700 скарг). У жовтні 2025 року британський регулятор FCA офіційно визнав фірму неавторизованою. |
| Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP (№ OC400177) | Велика Британія (Лондон). Належить благодійним та соціальним фондам (Macmillan Cancer Support тощо). | Використовувалася як «нова вивіска» BitCapital після санкцій НБУ. За даними розслідувань, мала місце крадіжка фірмового найменування без відома справжніх власників. У 2026 році перебуває в процесі ліквідації (proposal to strike off). |
Структура злочинної групи та поточний стан
За матеріалами клопотання, в ОЗУ була чітко розподілена ієрархія:
Організатори (2 особи): відповідали за оренду приміщень, закупівлю комп'ютерної техніки, зв'язок та адміністрування баз персональних даних боржників.
«Тімлід»: координував роботу операторів, розподіляв зміни, контролював дзвінки та розсилку погроз у месенджерах.
Виконавці (щонайменше 6 ідентифікованих осіб): безпосередньо здійснювали дзвінки, тиснули на боржників та їхніх родичів, вимагаючи перекази на підконтрольні криптогаманці.
Незважаючи на процесуальні дії, слідчі заходи щодо встановлення решти учасників та розслідування Голосіївського УП, мережа BitCapital продовжує функціонувати та здійснювати незаконну діяльність.
