Держконтракт на ДніпроГЕС отримала турецька фірма, пов’язана з Кремлем

Скандальне розслідування Financial Times виявило серйозні зв’язки між турецькою компанією ALTAIR LOJISTIK, яка виграла багатомільйонний тендер на постачання обладнання для ДніпроГЕС, та міжнародними схемами відмивання грошей, що обслуговували російську еліту та шпигунські операції. Ця стаття досліджує нові деталі, що висвітлюють ще більшу складність і ризики ситуації.

Контракт із ризикованим контрагентом: що відомо про ALTAIR LOJISTIK?

У березні 2024 року турецька компанія ALTAIR LOJISTIK уклала контракт із "Укргідроенерго" на постачання кабелів для ДніпроГЕС. Загальна сума контракту перевищила 868 млн гривень (понад 23 млн доларів). Хоча контракт стосувався постачання матеріалів для укріплення об'єкта, що має стратегічне значення для національної безпеки України, постачальник викликає серйозні питання.

Власник компанії

• Андрейс Браденс, громадянин Латвії, є власником ALTAIR LOJISTIK.
• Він перебуває під санкціями США за організацію схем відмивання грошей, які фінансували операції російських еліт та забезпечували обхід міжнародних санкцій.
• Його зв’язок із групою TGR, яку очолює уродженець Росії та громадянин України Джордж Росси, додає до скандалу міжнародного масштабу.

Роль TGR у схемах обходу санкцій

TGR була задіяна у використанні криптовалют, включно зі стейблкоїнами, для обходу санкцій та фінансування шпигунських і військових операцій Росії.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо раніше цього року заявив, що "терористичні групи та інші недружні сили" використовують криптовалюти для обходу санкцій.

У жовтні генеральний директор MI5 Кен МакКаллум зазначив, що Росія та Іран активно використовують злочинців як посередників — від міжнародних наркоторговців до дрібних шахраїв — для проведення операцій із саботажу, шпигунства та вбивств у Великій Британії.

Згідно з даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA), компанією TGR управляють Джордж Россі, його заступник Олена Чиркінян та Андрейс Браденс. Усі троє керівників TGR були включені до списку санкцій Міністерства фінансів США.

"Через групу компаній TGR російська еліта намагалася використовувати цифрові активи - зокрема, стейблкоіни, прив'язані до долара США, - для обходу американських і міжнародних санкцій, продовжуючи збагачувати себе і Кремль", - заявив Бредлі Сміт, виконуючий обов'язки заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки.

NCA зазначило, що криптогаманці Smart і TGR регулярно взаємодіяли з Garantex, криптобіржею, яка була внесена до списків санкцій Великобританії та США в 2022 році. Ця біржа була пов'язана з «платежами компаніям за компоненти зброї, яка використовується Росією у її вторгненні в Україну».

Реакція "Укргідроенерго"

Українська державна компанія "Укргідроенерго" підтвердила факт укладення контракту з ALTAIR LOJISTIK, але спробувала мінімізувати значення проблеми.

• Перевірка контрагента. У компанії зазначили, що ALTAIR LOJISTIK та її власник на момент укладання договору не перебували під санкціями, а стандартна процедура перевірки не виявила зв’язків із Росією.
• Спростування зв’язків із захисними спорудами. Компанія заперечує, що постачання кабелів було пов’язане із будівництвом захисної інфраструктури на ДніпроГЕС.

Проте Financial Times наголошує, що навіть опосередковані зв’язки постачальника з російськими спецслужбами є загрозою для національної безпеки України.

Геополітичний та національний контекст

Ризики для національної безпеки

ДніпроГЕС є об’єктом критичної інфраструктури України, і будь-яка участь у його модернізації компаній, пов’язаних із Росією, створює очевидні загрози. У період війни такі ризики вимагають посилених заходів перевірки.

Вплив на репутацію України

Співпраця з компанією, що має зв’язки із схемами відмивання грошей для російських еліт, ставить під сумнів ефективність антикорупційних заходів в Україні та загрожує довірі міжнародних партнерів.

Підрив санкційної політики

Діяльність компаній на зразок ALTAIR LOJISTIK демонструє, як міжнародні структури обходять санкції, що послаблює ефективність санкційного тиску на Росію.

Подальші кроки: рекомендації для України та міжнародної спільноти

Посилення перевірок контрагентів

• Впровадження більш глибокого аналізу історії діяльності компаній та їхніх власників, включаючи опосередковані зв’язки з країною-агресором.
• Інтеграція міжнародних санкційних баз даних та співпраця з розвідувальними органами партнерів.

Розслідування з боку правоохоронців

• Українські правоохоронні органи мають розслідувати обставини укладення контракту та можливі порушення з боку посадових осіб "Укргідроенерго".
• Слід виявити і запобігти потенційним загрозам для інфраструктурних об’єктів.

Міжнародна координація

• Посилення санкційного тиску на міжнародні схеми відмивання грошей.
• Взаємодія з іноземними регуляторами для ліквідації таких структур, як TGR.

Уроки для України та світу

Цей скандал підкреслює необхідність посилення національних механізмів безпеки та міжнародної координації у боротьбі з фінансовими злочинами. Для України, яка протистоїть російській агресії, такі випадки — не лише репутаційний ризик, а й реальна загроза. Водночас для світу цей випадок демонструє слабкі місця у глобальній санкційній політиці, які потребують негайного вирішення.