Ми провели розслідування щодо однієї з найбільших гральних мереж країни. Виявилося: за фасадом благодійності та патріотичних гасел стоїть людина з російським паспортом, яка роками працювала в РФ та Білорусі, вивела мільярди через офшори і створила платіжну піраміду, що обходить всі можливі закони.

Людина з двома паспортами

Андрій Матюха — ім'я, яке FavBet офіційно називає "інвестором" і "засновником". Але документи розповідають зовсім іншу історію.

У 2022 році, вже після початку повномасштабного вторгнення, Матюха отримав новий російський паспорт. Не залишковий, не "старий радянський" — новий документ громадянина країни-агресора. До листопада 2022-го він офіційно числився в російських реєстрах як громадянин РФ з московською адресою. Має чинні російські податкові номери.

Водночас Матюха керує однією з найбільших гральних мереж України, яка отримує ліцензії від української держави, проводить мільярдні транзакції через українські банки і публічно декларує свою "патріотичну позицію".

Питання до влади просте: як людина з російським громадянством може контролювати стратегічний фінансовий бізнес у країні, яка веде війну з Росією?

Павутиння з трьох десятків компаній

Структура FavBet — це не просто "мережа казино". Це складна багаторівнева конструкція з офшорів, підставних директорів та перехресного володіння, де простежити реальні грошові потоки практично неможливо.

Український рівень включає десятки компаній:

• ТОВ "Букмекерська компанія Фавбет"
• "Фаворит-спорт"
• "Білліонаре казіно компані"
• "Фаворит казіно компані"
• "Фавбет гейм слотс"
• "Фаворит-Джекпот"
• "Фаворит-досуг"
• "Фаворит Інвест-Т"
• "Фаворит Фінанс"
• "Планета Земля"
• "Спорт Арена"
• "Сфера Макс"

Більшість цих структур зареєстровано за однією адресою в Києві — вулиця Маршала Тимошенка, 21, корпус 3. Судові документи фіксують, як гроші гравців проходять через компанії "Прайм Форт" та "Нейрон Голд", після чого розподіляються між іншими фірмами групи. Формально це різні юридичні особи з різними видами діяльності, але насправді — єдиний контур для обігу готівки та розмивання податкової бази.

Ключовий елемент схеми — ТОВ "Лакі ленд". Саме ця компанія володіє доменами favbet.com, favbet.net, m.favbet.com, x7.favbet.com. Саме вона є "технічним містком" між легальним і нелегальним сегментом бізнесу.

Офшорна надбудова виглядає ще вражаючіше:

• Favorit United N.V. (Кюрасао) — основний оператор онлайн-казино та ставок
• Antillephone N.V. (Кюрасао) — ліцензіат
• Bintpash Ltd (Кіпр) — платіжний агент, через який проходять клієнтські гроші
• Andalidi Assets Ltd (Велика Британія)
• Favbet Invest LLP (Велика Британія) — володіє правами на бренд FAVBET
• Bet Invest Ltd (Велика Британія) — розробка програмного забезпечення
• Premier Property Invest Ltd (Велика Британія)
• Favbet Holding Limited (Мальта)
• Favbet Limited (Мальта) — онлайн-казино favbet.eu
• Roliatto Group Ltd (Беліз)

Одне й те саме прізвище — Матюха — спливає в реєстрах усіх цих юрисдикцій. Гроші перетікають між компаніями, ускладнюючи будь-яку спробу простежити реальний прибуток та податкові зобов'язання.

Російський слід: товарні знаки, компанії, діяльність

FavBet публічно заявляє, що компанія "ніколи не працювала в РФ". Документи свідчать про протилежне.

Факти:

• 2020 рік — Матюха реєструє товарний знак FavBet у Росії. Він діяв до 2030 року.
• Товарну марку не відкликали навіть після 24 лютого 2022 року. Вона працювала до 2024-го.
• З 2014 року інтереси FavBet у Росії представляло ТОВ "Бет Інвест".
• У 2022 році FavBet почав блокувати російські акаунти — тим самим публічно визнавши, що російські клієнти існували.
• У РФ працювали нелегальні гральні зали, які перенаправляли клієнтів на міжнародні домени FavBet.
• Іраклій Джікія, громадянин РФ, який керує платіжною компанією "Даймонд Пей", подав 27 заявок на реєстрацію товарних знаків FavBet у Росії.

Фактичним власником російського відділення був Матюха. Він отримував дохід з цієї діяльності. Він платив податки в російську казну. Він будував бізнес у країні, яка готувалася до війни з Україною.

Білорусь: союзник агресора, але бізнес продовжується

Якщо про Росію FavBet хоча б намагається відмовчуватися, то з Білоруссю все відверто.

ТОВ "Фавбетбел" існує досі. Засновники: Андрій Матюха + офшор Andalidi Invest LTD. Компанія має чотири зареєстровані товарні марки Favbet (діючі до 2028–2029 років). Діяла на основі ліцензії до лютого 2024 року.

Це означає, що FavBet продовжував працювати в країні-союзнику РФ навіть після початку повномасштабної війни. Навіть тоді, коли з території Білорусі російські ракети били по українських містах.

Коли Матюха говорить про "допомогу ЗСУ" — варто пам'ятати, що частина його прибутку йшла з країни, яка допомагає Росії вбивати українців.

"Даймонд Пей": як виводять мільярди

Окрема історія — платіжна компанія ТОВ "Даймонд Пей". Це центральний елемент усієї фінансової піраміди FavBet.

Функції "Даймонд Пей":

• Обробка платежів від гравців
• Приховування азартних транзакцій під виглядом P2P-переказів та "інтернет-реклами"
• Виведення коштів за кордон
• Обхід контролю НБУ та банківського моніторингу

Керівник компанії — громадянин РФ Іраклій Джікія, той самий, який подав 27 заявок на реєстрацію товарних знаків FavBet у Росії.

У схемах використовувалися рахунки в УкрГазБанку, КІБ, РВС Банку, УкрСиббанку, АкордБанку та навіть у Казначействі України. Величезні обсяги платежів проходили без належного контролю. Банки фактично закривали очі на те, що через них відмивають гральні гроші.

Механізм простий: гравець вносить гроші нібито за "рекламні послуги" або через P2P. Насправді це ставка в казино. Гроші осідають на рахунках "Даймонд Пей", звідти частина йде на виплати, частина — до офшорів. Держава втрачає мільярди в податках.

Історія безкарності: рейди без наслідків

Правоохоронці стикалися з FavBet десятки разів. Але жодного разу це не призвело до реальних наслідків для власника.

2014 рік — прокуратура Святошинського району вилучає обладнання в залах "Фаворита", які працювали під виглядом національних лотерей.

2016 рік — СБУ звітує про "ліквідацію найбільшої букмекерської контори". Розслідування за статтею про фінансування тероризму: обшуки за 28 адресами, майже тисяча одиниць техніки, сім мільйонів гривень готівкою. Справа стосувалася фінансування так званих Л/ДНР.

2020 та 2021 роки — нові обшуки та кримінальні провадження про незаконний доступ до азартних ігор та нелегальної букмекерської діяльності.

2013 рік — у витоках Anonymous фігурує лист з пошти Favbet, де Матюха скаржиться "регіоналам" на постійні рейди та пропонує централізувати корупційний "дах" за 200 тисяч доларів в обмін на припинення атак.

Результат усіх цих історій: жодного вироку, жодного реального терміну для власника. Бізнес продовжує зростати. FavBet отримує повний комплект ліцензій і статус одного з лідерів ринку.

Формально система "бореться" — гучні прес-релізи, фото вилученої техніки, заяви про національну безпеку. Фактично — повна безкарність. Як це можливо?

Парадокс легалізації: як нелегал став легальним

До 2020 року більшість закладів Матюхи працювали нелегально. Судові рішення це підтверджують. Після легалізації азартних ігор у 2020-му FavBet раптом отримує всі необхідні ліцензії.

Станом на початок 2024 року група мала:

• Ліцензію на організацію азартних ігор у казино в інтернеті (сайт favbet.ua)
• Ліцензію на казино в гральних закладах (бренд Billionaire)
• Ліцензію на ігрові автомати та столи (бренд Favbet)
• Ліцензію на зали гральних автоматів

Парадокс: жодна з компаній, зареєстрованих на Матюху, не мала ліцензії на букмекерську діяльність, хоча бренд позиціонується саме як "букмекерська контора".

Для казино, ставок на спорт, кіберспорт та онлайн-покер в Україні потрібні окремі дозволи. Питання: як працює бізнес без відповідних ліцензій?

Що далі: питання без відповідей

Українська правда направила офіційні запити до:

• Національної комісії з регулювання азартних ігор та лотерей
• Служби безпеки України
• Державної податкової служби
• Національного банку України
• Офісу Генерального прокурора

Ми запитали:

1. Чи відомо регулятору про російське громадянство бенефіціара FavBet?
2. Чи проводиться перевірка законності діяльності компаній групи?
3. Скільки податків сплатила мережа FavBet за останні три роки?
4. Чи перевіряли банки законність операцій ТОВ "Даймонд Пей"?
5. Що сталося зі справою СБУ 2016 року про фінансування тероризму?
6. Як Матюха отримав ліцензії, маючи громадянство РФ?

На момент публікації відповідей не надійшло.

Висновки

FavBet — це не просто гральна мережа. Це:

• Багаторівнева офшорна структура з десятками компаній-клонів
• Платіжний хаб, який обходить банківський контроль
• Система виведення мільярдів за кордон
• Бізнес, що працював у РФ та Білорусі навіть під час війни
• Механізм, який роками ухиляється від сплати повних податків

Все це контролює одна людина — Андрій Матюха, який:

• Має російське громадянство та паспорт (виданий у 2022 році)
• Реєстрував товарні знаки в РФ
• Створював компанії в Білорусі
• Будував бізнес у країні-агресорі
• Роками зберігав російські податкові номери

Україна тим часом:

• Недоотримала мільярди гривень у податках
• Дозволила створити гральну монополію на російських фундаментах
• Видала ліцензії людині з громадянством країни-агресора
• Закрила очі на роботу в Білорусі під час війни

Головне питання: якщо влада знала про все це — то чому нічого не робила? А якщо не знала — то чому досі не реагує?

Справа FavBet — це тест на дієздатність української держави. Або країна нарешті почне боротися з олігархічними кланами, що паразитують на війні. Або ми й далі будемо спостерігати, як люди з російськими паспортами контролюють стратегічні галузі економіки.

Ми продовжимо слідкувати за цією справою та публікувати нові матеріали у міру отримання відповідей від державних органів.

Якщо у вас є додаткова інформація щодо діяльності FavBet або інших гральних мереж — пишіть на [email protected]