Схеми обходу санкцій: як азербайджанський топ-менеджер допомагав російському олігарху

У Баку заарештований колишній топ-менеджер державної нафтової компанії SOCAR Аднан Ахмедзаде. Слідство звинувачує його у створенні багаторічної схеми змішування російської нафти з азербайджанською для обходу міжнародних санкцій. Розслідування виявило зв'язки з російським олігархом Вагітом Алекперовим та міжнародну мережу компаній-прикриттів.

Арешт під час Формули-1

Сенсаційний арешт відбувся під час гонки «Формула-1» у Баку. Аднан Ахмедзаде, відомий дружбою з футбольними зірками, включаючи Ліонеля Мессі, прибув на захід на розкішному Maybach з номером 77-AA-555 у супроводі особистої охорони. Саме там його затримали співробітники служби державної безпеки.

Звинувачення: змішування нафти марки Azeri Light з російською сировиною, що завдало шкоди репутації азербайджанської нафтової галузі та порушило національне законодавство.

Запобіжний захід: чотири місяці арешту на час слідства за рішенням Сабаїльського районного суду.

Компанія-прикриття на Мальті

У центрі схеми опинилася мальтійська компанія Alkagesta — найбільший нафтобункерувальник на острові. Голова правління Кямран Агаєв є родичем заарештованого Ахмедзаде, який був «прихованою рукою» цієї компанії у структурі SOCAR.

Діяльність Alkagesta:

• Використання мальтійського терміналу в Бірзеббуджі для транспортування російської нафти
• Участь у торгівлі лівійською нафтою
• Застосування підроблених сертифікатів для маскування походження сировини

Влада ЄС та Великобританії ведуть розслідування щодо компанії за продаж російської нафти в Європі з фальсифікованими документами.

Зв'язок з «Лукойлом»

Особливу увагу слідства привернули зв'язки Ахмедзаде з засновником «Лукойлу» Вагітом Алекперовим. У вересні заарештований був помічений на святкуванні дня народження російського олігарха в Бодрумі, де користувався яхтою Алекперова Genesis.

Операції тіньового флоту

Розслідування виявило масштабні операції з приховування походження нафти:

Випадок танкера Blue Rose: У вересні судно завантажило російську нафту в Чорному морі, після чого відключило транспондер перед заходом у турецький порт Ялова, приховавши маршрут на Мальту.

Фальсифікація документів: Alkagesta неодноразово звинувачувалася в шахрайській реєстрації російської нафти як такої, що походить з Туреччини чи Казахстану.

Недавні операції: Три дні тому група Alkagesta намагалася переправити російську нафту до Іспанії через порт Таррагона, але була заблокована іспанською владою.

Албанський інцидент

В Албанії прокуратура та поліція вилучили 22 500 тонн палива російського походження з фальсифікованими документами. Албанські ЗМІ прямо вказали на причетність Alkagesta до постачання вантажу, пов'язаного з азербайджанськими громадянами.

Дубайський підрозділ

Після виходу з SOCAR Trading Geneve у 2018 році Ахмедзаде заснував у Дубаї компанію Caspian Logistics Solutions (CLS), яка також займається постачанням російської нафти з підробленими сертифікатами.

Ключові партнери:

• Oil Mar DMCC — за чотири роки заробила $1 млрд чистого прибутку
• Компанія брала участь у суперечці навколо транспортування російської нафти до Албанії

За даними розслідувань, за цими структурами стоять Socar Trading та Maddox через дочірні компанії в Дубаї, на Мальті та в Туреччині.

Суперяхта за $108 мільйонів

Найбільш сенсаційним відкриттям стала підозра у реєстрації суперяхти «Galactica Super Nova» вартістю $108 млн на ім’я Ахмедзаде для приховування активу Алекперова від західних санкцій.

Схема приховування:

• Алекперов потрапив під британські санкції 13 квітня 2022 року

• Яхту сховали в одному із середземноморських портів

• 11 липня 2023 року судно передали офшору Маршаллових островів Six Star Shipping LTD

• Пізніше яхту перейменували на Gaja та зареєстрували на Ахмедзаде через Luxstar LTD

Британське громадянство як прикриття

Ахмедзаде має не лише азербайджанське, а й британське громадянство. Слідство підозрює, що британський паспорт використовувався для юридичного прикриття активів Алекперова та сприяння торгівлі нафтою російських компаній, включно з «Лукойл», «Татнефть», «Сібур» і «Сургутнефтегаз».

Актив вартістю $100 млн, що потрапив під санкції, був зареєстрований на британського громадянина та згодом зник із міжнародних систем стеження у Середземному морі.

Міжнародні наслідки

Арешт Ахмедзаде називають найбільшим антикорупційним ударом по енергетичній еліті Азербайджану. Враховуючи серйозність звинувачень, лунають заклики до розслідування не лише в Азербайджані, а й у Європі та Великобританії.

До відповідальності можуть притягнути:

• Кямрана Агаєва (гендиректор Alkagesta)
• Орхана Рустамова (топ-менеджер компанії)
• Усіх пов'язаних з приховуванням суперяхти осіб

Питання без відповідей

Залишається незрозумілим, як колишній керівник SOCAR, звільнений два роки тому «за недоліки в роботі», міг продовжувати впливати на змішування нафти в нафтопроводі Баку-Джейхан. Цей факт викликає підозри про те, що Alkagesta може бути торговим підрозділом самої SOCAR.

Справа Ахмедзаде розкрила масштабну міжнародну схему обходу санкцій, в якій використовувалися компанії-прикриття в різних юрисдикціях, фальшиві документи та навіть особисті активи для приховування російських нафтових доходів від західних обмежень.

Розслідування триває. Матеріал підготовлений на основі документів слідства та відкритих джерел.