Таємний мільйонер: Як Дмитро Карцигін із «Батальйону Rolls-Royce» заробив сотні мільйонів через конвертаційний центр

У 2024 році, на третьому році повномасштабного вторгнення РФ в Україну, громадяни країни оформили тринадцять автомобілів марки Rolls-Royce останньої моделі Spectre. Вартість такого авто перевищує півмільйона доларів. Серед власників люксових машин виявилися як чинні, так і колишні можновладці. Проте серед них є й маловідомі постаті, як-от дніпровський бізнесмен Дмитро Карцигін, якого помітили на Rolls-Royce Spectre в Монако. Хто він такий і як накопичив статки на розкішне життя — розповідаємо далі.

Маловідомий мільйонер з сумнівними статками

Про Дмитра Карцигіна відомо небагато. Він є засновником трьох компаній, офіційна звітність яких не свідчить про наявність у нього капіталу для купівлі одного з найдорожчих автомобілів. Натомість його дружина — Юлія Карцигіна — більш відома. Її батько, Сергій Ханович, колись був успішним донецьким бізнесменом, що володів розважальними закладами в Донецьку і підтримував тісні зв'язки з одіозними особистостями на кшталт ексдепутата Миколи Левченка. Левченко, відомий проросійськими поглядами, відіграв важливу роль на початку конфлікту на Донбасі в 2014 році.

Після захоплення влади сепаратистами Ханович заявляв, що його донецький маєток зайняла родина квазі-керівника Донеччини Дениса Пушиліна. Після переїзду до Києва він розповідав історії про те, як система «розумний дім» у його будинку роками прослуховувала Пушиліна.

За даними журналістів, Rolls-Royce Spectre зареєстрований на Юлію Карцигіну. На початку грудня 2024 року автомобіль ненадовго повертався в Україну, а потім вирушив за кордон через Ужгород. Згодом його помітили в Монако.

Сліди конвертаційних схем

За даними МВС України, Rolls-Royce Spectre з номерними знаками КА7777YU був зареєстрований в Україні 26 листопада 2024 року. Однак адреса реєстрації — окупований Донецьк.

Журналісти «Української правди» встановили, що автомобілем користується саме Дмитро Карцигін. Офіційні доходи бізнесмена з Податкової служби не пояснюють походження коштів на таку розкіш.

Дмитро Карцигін був власником трьох фірм у Дніпрі та ще трьох у минулому, зокрема ТОВ «Фірма Авілон», діяльність якої проливає світло на походження його статків. Ця компанія була зареєстрована у 2016 році й займалася неспеціалізованою гуртовою торгівлею. Карцигін був її бенефіціаром у період з 2017 по 2019 роки.

Темні справи з податківцями

У листопаді 2017 року прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальну справу щодо зловживання службовими обов’язками посадовцями. Слідство встановило, що колишній заступник начальника відділу податкової організував незаконну схему з конвертації коштів через фіктивні фірми, до якої долучилися й наближені до нього бізнесмени, включно з Карцигіним.

Схема працювала наступним чином: компанії реального сектору економіки (зокрема з Кривого Рогу, Дніпра, Києва, Запоріжжя та Харкова) перераховували гроші на рахунки фіктивних підприємств за нібито придбані товари та послуги. Насправді товари не постачалися, а гроші проконвертовувалися в готівку. Ключовими ланками у цій схемі були фірми «Трейдін ЛТД» та «Фірма Авілон».

ТОВ «Фірма Авілон» формувала штучний податковий кредит через фіктивні угоди й отримувала готівку, яка передавалася замовникам за відрахуванням відсотка за конвертаційні послуги. Загалом у схемі брали участь 22 фіктивні фірми.

Судові справи та відсутність вироків

У 2018 році суди видали декілька дозволів на доступ до документів фірм-одноденок, однак більшість з них були оскаржені. Останнє рішення датоване травнем 2019 року, коли СБУ намагалася отримати доступ до фінансової документації, але отримала відмову.

Ці обставини не завадили Карцигіну передати управління «Фірмою Авілон» іншій особі й продовжити життя за кордоном.

Газові схеми

За матеріалами іншої справи, послугами конвертаційного центру Карцигіна користувалися й газові підприємства Дніпра в рамках державних програм. Вони проводили операції з розподілу газу та встановлення лічильників, привласнюючи кошти завдяки підробленим звітам і фіктивним угодам.

У 2019 році суд надав дозвіл на доступ до звітності «Фірми Авілон», але подальших рішень у справі не було.

Розкішне життя в Монако та Куршевелі

Після оприлюднення розслідування журналістами «Української правди» стало відомо про люксове життя родини Карцигіних. Юлія Карцигіна демонструвала відпочинок у Куршевелі та інших елітних місцях світу. Після виходу сюжету вона закрила свій профіль в Instagram і частково змінила його назву. У біографії профілю з’явився патріотичний напис: «Proud to be Ukrainian».

Висновок

Дмитро Карцигін та його родина втілили мрію про розкішне життя за кордоном завдяки схемам, побудованим на тіньових фінансових операціях в Україні. Незважаючи на численні розслідування, юридичні наслідки для бізнесмена досі залишаються невизначеними. А тим часом їхній Rolls-Royce продовжує колесити дорогами Монако, а сам Карцигін насолоджується плодами своєї сумнівної фінансової діяльності.