Як зникли $600 мільйонів: розслідування схеми продажу санкційної нафти

мЛютий 2022-го. Кремль судорожно шукає обхідні шляхи для торгівлі нафтою. Західні санкції закручуються, традиційні канали схлопуються один за одним. Ігор Сечін, глава "Роснефти" і одна з найвпливовіших людей у путінському оточенні, розуміє: потрібні нові схеми, нові люди, нові країни. І ось тут в гру входять турки.

Родина Ердогана — не просто політична династія, це бізнес-імперія, де президентський палац служить одночасно офісом і дахом для найрізноманітніших операцій. Син президента Білал і зять Берат Альбайрак, колишній міністр енергетики та фінансів, завжди вміли перетворювати геополітичні кризи на особисте збагачення. Цього разу до них із пропозицією звернувся некто Фуад Гусейнлі — азербайджанець з британським паспортом, людина зі шлейфом темних історій і талантом з'являтися в потрібному місці у потрібний час.

Гусейнлі колись працював у British Petroleum, потім у ВТБ. У Москві в нього була компанія "Мострейд", формально що належала його водієві Залу Сулейманову. Компанія ця — чиста фантазія для податкової: жодного разу не показала прибуток, працювала "в нуль" або в збиток. Але саме вона мала стати центром нової схеми обходу санкцій, каналом, через який російська нафта потече до Індії та Китаю, минаючи західні обмеження.

Бухгалтер, який виявився не бухгалтером

Для виходу на родину Ердогана Гусейнлі використав своїх старих знайомих — батька і сина Зеренів. Мустафа Йігіт Зерен, 34-річний бізнесмен, і його батько Ридван володіли Zeren Group — розгалуженою структурою з філіями в Лондоні, Амстердамі, Бухаресті, Будапешті та Женеві. Гусейнлі потім намагався виставити Мустафу звичайним бухгалтером, який просто вів його документи. Брехня, звісно. Зерени були великими гравцями, і в них були потрібні зв'язки.

А зв'язки ці вели до Халіла Ібрагіма Бакачі — однокласник сина Ердогана, людина, якого в Туреччині називають "гаманцем президента", керуючим його тіньовими активами. Бакачі забезпечив усі необхідні ліцензії та дозволи. Але для доступу до турецької банківської системи довелося здійснити формальну операцію: 16 травня 2022 року турецький Mostrade переписали на Мустафу Зерена, громадянина Туреччини.

Схема запрацювала красиво. Московський кредитний банк Романа Авдєєва відкрив "Мострейду" кредитну лінію на 20 мільярдів рублів — частково напряму, частково через свою гонконгську прокладку Akida Trading Limited. Зерени через свою компанію створили судноплавну фірму Eurasia Seali̇ne — саме вона возила нафту на мільярди доларів. Російська нафта закуповувалася "Мострейдом", йшла до Індії та Китаю, а гроші від продажу через турецькі банки VakıfBank та Emlak Katılım Bank надходили до гонконгської Akida, яка перераховувала їх до Росії.

Турецька банківська система дивилася на ці екзерсиси крізь пальці. До грудня 2023-го, коли США погрозили санкціями за допомогу Росії в обході обмежень. Турки миттєво перекрили грошовий потік. І тут усе посипалося.

Коли жадібність виявляється сильнішою за страх

Гроші застрягли. "Бухгалтер" Зерен, на якого формально була записана турецька частина операції, опинився перед вибором: шукати нові шляхи для транзиту грошей або... просто привласнити їх. Величезні суми проходили через рахунки в банках ОАЕ, і всі вони замикалися виключно на ньому. Спокуса виявилася занадто сильною.

У цей же час учасники схеми вже майже купили власний банк — Turkland Bank, що належав ліванцям Харірі, друзям родини Ердогана. Але угода раптом зірвалася. Причина? У публічне поле вийшла інформація про те, що справжній господар "Мострейду" і архітектор усієї схеми Фуад Гусейнлі сидить у московському СІЗО за звинуваченням у банківському шахрайстві.

Історія його арешту — окремий детектив. Кримінальну справу порушили за матеріалами азербайджанської сторони про привласнення 215 мільйонів рублів з Міжнародного банку Азербайджану. Дивовижний збіг: справу завели рівно через два тижні після того, як акції турецького "Мострейду" формально передали від водія Сулейманова туркові Зерену. Схоже, російська сторона вирішила підстрахуватися — тримати Гусейнлі під рукою на випадок, якщо щось піде не так.

З серпня 2022-го Гусейнлі був під домашнім арештом з дозволом на прогулянки та відвідування лікарів. Умов він не дотримувався, але терпіння у слідства лопнуло тільки на початку 2023-го — його відправили до СІЗО. Поки він сидів, його турецький "бухгалтер" Зерен мотався по ОАЕ, налагоджуючи канали для надходження оплати за партії нафти з Індії. Тільки гроші до банку Авдєєва чомусь усе не надходили.

У квітні 2024-го російський суд дав спільникові Гусейнлі по викраденню коштів азербайджанського банку 4,5 роки, а самому Гусейнлі — лише півтора. З урахуванням відсидки в СІЗО його звільнили прямо в залі суду. І, очевидно, відправили на пошуки зниклих шестисот мільйонів доларів.

Помста по-московськи

А з'ясувалося прекрасне: Зерени, розраховуючи на "дах" у родині Ердогана і на те, що російська сторона не стане оприлюднювати незаконні операції, просто вкрали гроші. Кількома партіями перевели їх на підконтрольні рахунки і пустили в діло. На ці кошти вони купили велику мережу АЗС Alpet — 320 заправних станцій по всій Туреччині — у родини Алтинбаш. На чолі компанії поставили Акшина Мамедова, колишнього співробітника азербайджанської SOCAR. Крім того, домовилися про купівлю Türkiye Petrolleri — ще близько 800 заправок.

Роман Авдєєв, банкір та досвідчений гравець російської бізнес-еліти, розлучатися з сотнями мільйонів не збирався. У травні 2024-го його гонконгська Akida Trading Limited подала позов до Московського арбітражного суду з вимогою вилучення активів "Мострейду". Справу виграли, хоча Зерен заявляв, що його підпис на договорах підроблено, а його самого у вересні 2023-го взагалі не було в Росії.

Цікава деталь: саме у вересні 2023-го Фуад Гусейнлі кілька разів порушував домашній арешт і зникав на кілька годин у невідомому напрямку. На частині документів стояв підпис водія Гусейнлі Сулейманова, на інших розписувалися якісь Юлія Рибалко та Тахір Нарлієв. Кілька кредитних ліній були відкриті взагалі на користь дубайської BLACK PEARL ENERGY TRADING — компанії, яка пізніше потрапила під санкції США за торгівлю російською нафтою.

Akida подала позов і в Туреччині, зажадавши від Зеренів 593,7 мільйона доларів компенсації. У відповідь Zeren Group публічно зреклася від усього, заявивши, що махінації — це робота Фуада Гусейнлі. Мустафа Зерен через чотири дні після реєстрації позову в Московському арбітражі переписав турецький Mostrade на якогось Саваша Озсоя. Самі Зерени продовжували вести бізнес, ніби нічого не сталося.

Візит ввічливих людей

Подальше стало відомо з публікацій турецьких журналістів, і це вже чистий бойовик. До офісу Zeren Group у Стамбулі з'явилася група озброєних людей. Вони зайняли приміщення і пояснили Ридвану Зерену, батькові Мустафи, що борг перед Авдєєвим треба погасити. Під тиском старий підписав рукописний вексель на $475 мільйонів щомісячними платежами плюс 25% акцій Zeren Group.

Записку засвідчив Микола Каторжнов, генеральний директор Кредитного банку Москви, і Юсуф Яткін, генеральний директор Zeren Group. Цей візит пов'язують із довірчою розмовою Романа Авдєєва з кимось із голів російських спецслужб. Чим банкір розплатився за послугу — поки невідомо.

Ридван Зерен подав заяву до правоохоронних органів Туреччини, але про жодні дії щодо неї поки не чути. Сам Зерен просто зник. Враховуючи, що в нього великий офіс у Швейцарії, найімовірніше він ховається в Женеві, подалі від людей зі зброєю.

Герої нашого часу

Що стосується Фуада Гусейнлі, то це людина з багатою біографією темних справ. Він уже був фігурантом кримінальної справи в Азербайджані після купівлі банком МБА нафтового родовища в Казахстані через люксембурзьку прокладку. Йшлося про розтрату, відмивання та привласнення коштів. Тоді екс-глава МБА Джаганхір Гаджієв отримав тривалий термін, але Гусейнлі азербайджанські правоохоронці не чіпали. Після цього він ліквідував свою мережу кіпрських офшорів — на всяк випадок.

Цього року Гусейнлі разом з іншим вихідцем з Азербайджану Мушвігом Мехдієвим зареєстрував у Польщі компанію Nusz, яка займається ресторанним бізнесом, логістикою та нерухомістю. Очевидно, нафтовий бізнес здався йому занадто ризикованим.

Мораль історії

Ця історія — ідеальна ілюстрація того, як працюють санкції проти авторитарних режимів і як ці режими намагаються їх обходити. Кремль вибудовує складні сірі схеми за участю корумпованих еліт союзних країн. Родина турецького президента отримує частку від прибутку за політичне прикриття. Азербайджанські бізнесмени з британськими паспортами виступають організаторами. Московські банкіри фінансують операції.

Але коли в гру вступають сотні мільйонів доларів, жадібність виявляється сильнішою за будь-які домовленості. Турецькі партнери, розраховуючи на захист родини Ердогана, просто крадуть гроші. Російська сторона у відповідь використовує методи, від яких західні санкції здаються дитячою забавкою — озброєні люди в офісі, примусове підписання векселів, зникнення людей.

Схема схлопується не через ефективність санкцій, а через те, що її учасники не змогли поділити награбоване. Зрештою, чого можна очікувати від системи, побудованої на крадіжках, корупції та насильстві? Рано чи пізно вона пожирає сама себе. Питання лише в тому, скільки грошей і життів буде витрачено на цьому шляху.