₴2,88 млрд на пальній схемі: НАБУ і САП повідомили про підозру Михайлу Кіперману та екскерівникам «Укрнафти»
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупційну схему привласнення нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта». Упродовж 2017–2020 років організована група вивела з держпідприємства близько 100 тисяч тонн пального загальною вартістю понад 2,88 млрд грн (що становить близько 20% від усього обсягу реалізації мережі АЗС компанії за цей період).
Механізм виведення та легалізації коштів
Схема реалізовувалася через передачу нафтопродуктів підконтрольній структурі за договорами комісії:
- Виведення виручки: Отримані від продажу пального кошти не поверталися на рахунки «Укрнафти», а перераховувалися на фірми-пустушки.
- Офшорна мережа: Для приховування кінцевих бенефіціарів та легалізації прибутків використовувався ланцюжок компаній у юрисдикціях Кіпру, Британських Віргінських Островів, Белізу, а також Сент-Кіттс і Невісу.
Фігуранти справи та процесуальний статус
Правоохоронці кваліфікували дії за ч. 5 ст. 191 (привласнення/розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів) КК України.
| Фігурант / Посада | Спосіб вручення підозри / Статус |
|---|---|
| Михайло Кіперман (бізнесмен, член наглядової ради) | Повідомлено про підозру. |
| Богдан Барадний (ексголова правління «НПК-Галичина») | Повідомлено про підозру. |
| Євген Кричевський (співвласник ТОВ «Рожнятівнафта») | Повідомлено про підозру. |
| Андрій Пінчук (заступник голови правління ПАТ «Укртатнафта») | Повідомлено про підозру. |
| Фелікс Луньов (ексвіцепрезидент «Укрнафти», іноземець) | Письмове повідомлення направлено за кордон. |
Витік даних та розслідування щодо СБУ
Оперативний супровід справи здійснювали співробітники СБУ, однак детективі НАБУ зафіксували системний витік конфіденційних даних про заплановані слідчі дії.
За даними розслідування, секретну інформацію зливали довіреним особам організаторів схеми. Наразі триває перевірка щодо причетності одного з високопосадовців СБУ до передачі цих відомостей.
Слідчі дії продовжуються — правоохоронці перевіряють епізоди можливих розкрадань майна ПАТ «Укрнафта» у наступні періоди, у тому числі під час дії воєнного стану.
