💼☝️ БЕБ викрило масштабну схему відмивання 56 млн грн через “обмінки” Orange Finance та Kurs uz ua на Закарпатті
Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття мільйонної тіньової схеми, організованої через мережу незаконних пунктів обміну валют, якими керували ексбанкіри.
🔎 Ключові фігуранти:
Грабар Ігор Олександрович
Гонтар Дмитро Петрович
Рімек Олександр Євгенович
Усі троє — громадяни України з досвідом роботи у фінансовому секторі. Саме вони, за даними слідства, організували мережу з понад 40 нелегальних “обмінок”, які працювали без ліцензії НБУ під брендами Orange Finance та Kurs uz ua.
📆 Період діяльності:
2016–2018 роки. За цей час через підконтрольні структури було відмито щонайменше 56 мільйонів гривень.
💸 Як працювала схема?
Клієнти приносили готівку — переважно в іноземній валюті.
Через формальні безготівкові операції у банках (АТ «Правекс Банк», АТ «Сенс Банк», АБ «Південний») гроші перетворювалися у гривню.
Потім кошти знову переводили у готівку — вже без податкового навантаження і контролю.
📊 Обсяги операцій:
Грабар — 15,5 млн грн
Гонтар — 24,8 млн грн
Рімек — 15,8 млн грн
При цьому офіційні доходи кожного за 2001–2018 роки — лише 2,4–3,7 млн грн.
🏢 Формальне прикриття — мікрокредит та оренда
Підозрювані були співзасновниками компаній:
ТОВ «Інтерчейндж Україна»
ТОВ «Інтеркеш Онлайн»
ТОВ «Інтеркеш Україна»
ТОВ «Орандж Фінанс»
ТОВ «Провідент Фінанс»
Формально ці компанії декларували мікрокредитування та оренду нерухомості. Фактично — забезпечували нелегальний обмін валюти, зокрема з елементами криптовалютних транзакцій.
🚨 Порушення:
Операції понад 400 тис. грн — без верифікації клієнтів
Жодної звітності до Держфінмоніторингу
Відсутність касової техніки (РРО)
Частина угод — у криптовалюті, взагалі без реєстрації
📁 Вилучено:
Комп’ютери
Відеореєстратори
Чорнові бухгалтерії
Документи, що підтверджують незаконну діяльність
🔔 Розслідування триває, підозрюваним загрожує відповідальність за відмивання коштів, ухилення від податків та ведення незаконної фінансової діяльності.
