🎰 BitDice, CSNO і російські куратори: журналістське розслідування про криптоаферу за підтримки силовиків
У 2017 році онлайн-казино BitDice голосно заявило про себе, провівши багатомільйонне ICO: токен CSNO привернув понад 10 мільйонів доларів інвестицій. На перших етапах схема виглядала як класичний стартап: інвестори отримували дивіденди, токен торгувався на біржах, команда проєкту демонструвала впевненість. Проте вже до 2020 року курс CSNO знецінився майже на 90%, обіцянки залишились лише в архівах форуму bitcointalk, а інвестори — біля розбитого корита.
Як виявилося, кошти не зникли. Вони були акуратно переведені в гаманці Ethereum, якими розпоряджались особи, пов’язані не лише з «інноваційним бізнесом», а й із державними структурами в Росії.
Цифровий слід і гаманець організатора
Технічний аналіз блокчейну CSNO дозволяє ідентифікувати так звану «первинну транзакцію» — створення смарт-контракту токена. Усі дороги ведуть до гаманця 0x965a9A702902DCf4d8fa2566A0581A811A521F61, з якого було переведено 0.998 ETH на створення монети CSNO.
Цей гаманець пов’язаний із Сергієм Миколайовичем Лісіним (1964 р.н.), підприємцем із Санкт-Петербурга, формально – торговцем парфумерією. Але жоден дрібний торговець не організовує багатомільйонне ICO і не маскує фінансові сліди через складні блокчейн-структури.
Родинна павутина: від парфумів до криптофорензики
Сергій Лісін живе у цивільному шлюбі з Ольгою Ляміною (1967 р.н.), матір’ю Наталії Туганової (Ляміної), яка у свою чергу є дружиною Ігната (Нейта) Геннадійовича Туганова (1985 р.н.) — вихідця з Ленінграда, громадянина Росії та Кіпру.
Туганов — не лише бізнесмен. Він — співзасновник clain.io та caudena.com, компаній, що спеціалізуються на виявленні криптовалютних злочинів. Їхні офіси розташовані в Нью-Йорку та на Кіпрі. Формально — аналітика транзакцій, на практиці — ідеальне прикриття для перевірки, заплутування та маскування схем виведення грошей.
Якщо хтось і здатен організувати масштабну аферу під виглядом законного стартапу, то саме той, хто розуміє, як викрити такі схеми — і знає, як їх уникнути.
Силовий дах: співробітник Інтерполу в тіні ICO
Ще один ключовий персонаж у цій схемі — Віталій Володимирович Ткаченко (1984 р.н.), колишній співробітник Інтерполу в Санкт-Петербурзі. З 2009 по 2019 рік він працював в особливо «засекреченому» підрозділі — НЦБ Інтерполу ГУ МВС по Санкт-Петербургу та Ленінградській області.
Після цього працював у БСТМ (управління боротьби з тероризмом та екстремізмом), а потім — у Росгвардії як інспектор з міжнародного співробітництва. У 2022 році — несподівано звільняється. Відкриває офіс… на Кіпрі. Його фах: поліграф, боротьба з криптозлочинами. Офіційний роботодавець — той самий Нейт Туганов.
Втеча через Вірменію і турецький маршрут
21 квітня 2025 року Ткаченко таємно залишає Росію через Вірменію. За даними з кількох джерел, цей «вихід» був погоджений з кураторами з ФСБ, які раніше допомагали йому вести справи в СНД, Східній Європі та навіть на Близькому Сході. Він неодноразово фіксувався в Стамбулі — зокрема під час поїздок у лютому та червні 2024 року.
Висновок: афера як дзеркало системи
Історія BitDice — це не просто чергова криптопіраміда. Це ілюстрація симбіозу між силовими структурами, айтішними гравцями з імунітетом і міжнародним бізнесом. Люди, які мали боротися з шахрайством, самі його створили. А потім втекли на Кіпр, аби консультувати інших, як не потрапити в пастку, яку самі й поставили.
Хто покарає тих, хто створює правила, щоб їх порушувати? Поки відповідь на це питання — в блокчейні. Але й він мовчить, коли за гаманцем стоїть людина з допуском до державної таємниці.
