🕵️♂️ BOSS поза законом: БЕБ викрило масштабну мережу нелегальних гральних закладів у чотирьох регіонах України
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомило про викриття мережі незаконних гральних закладів під умовною назвою BOSS, яка діяла в Києві, Київській області, а також у Дніпрі та Одесі.
🔸 Схема працювала з 2020 року: група осіб організувала функціонування мережі точок доступу до онлайн-казино, які надавали послуги азартних ігор без ліцензії, використовуючи незареєстроване програмне забезпечення та непідключене до Державної системи онлайн-моніторингу обладнання.
🔸 Заклади розміщувались у спеціально облаштованих приміщеннях, які імітували легальну діяльність, але фактично забезпечували вхід до незаконного сегменту грального бізнесу в мережі Інтернет.
📍 До організації мережі причетні юридичні особи, які входили до складу групи компаній BOSS:
«Тайм Ту Сайт»
«Бгг Технолоджіз Україна»
«Бмг Інвестментс»
«БП Менеджмент»
«БС Лігал Груп»
«Вінбосс»
«Гіннекс Україна»
«Оллбет»
«Смородина»
«Фінансова компанія «Бі.Мані»
🔧 Для забезпечення функціонування нелегальної інфраструктури використовувалися офісні приміщення ТОВ «Тайм ту Сайт» у Києві — 5-й і 6-й поверхи будівлі за адресою проспект Берестейський, 121-Д. Там працювали програмісти та ІТ-спеціалісти, які займалися адмініструванням, моніторингом і розробкою ПЗ для роботи нелегальних онлайн-казино та наземних закладів.
🏢 Згідно з реєстром нерухомості, власником будівлі є ТОВ «Едельвейс-Станіслав» (ЄДРПОУ 42933147), а право оренди належить ТОВ «Арітейл» (ЄДРПОУ 41135005).
💰 Окрема увага приділяється фінансовим потокам, пов’язаним із діяльністю BOSS. Слідство перевіряє можливу легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, та готує арешт активів причетних компаній і фізичних осіб.
Розслідування триває. БЕБ встановлює всіх учасників та координаторів схеми.
