⚖️ Крипто-хаос у Подільському суді: як поліція змішала казино 1Win, фішинг та елітні авто в одну справу

Подільський районний суд Києва перетворився на конвеєр із видачі ухвал у справі № 42025102070000033. Те, що на папері виглядає як боротьба з нелегальним гральним бізнесом, на практиці виявилося дивним «вінегретом» із непов’язаних злочинів, де правоохоронці, схоже, самі заплуталися у власних версіях.

🎰 Від казино до «московського сліду»

Історія розпочалася з розробки нелегального онлайн-казино 1Win. Слідство зафіксувало масові виплати на користь громадян РФ через криптобіржі. Проте під час розслідування фокус правоохоронців почав дивним чином «плавати»: від перевірки митних декларацій на люксові авто до блокування мільйонів у USDT.

⛓ Судовий конвеєр: посилання на справи

Протягом останніх місяців суддя видав серію ухвал, якими заблокував активи на найбільших світових майданчиках. Ось повний список «уловів» поліції:

• Арешт на Bybit: Суд заблокував акаунт ОСОБА_4, через який проходили сотні тисяч доларів від діяльності онлайн-казино.

  🔗 Ухвала по Bybit (справа № 758/1001/26)

• Арешт на Binance: Того ж фігуранта «догнали» на іншій біржі, інкримінуючи легалізацію доходів та зв'язки з агресором.

  🔗 Ухвала по Binance (справа № 758/998/26)

• Епізод із фішингом на MEXC: Раптово у справі з’явився епізод про викрадення 21,5 тис. USDT через Telegram-бот. Сліди привели до ОСОБА_7, чий рахунок також було заморожено.

  🔗 Ухвала по MEXC (справа № 758/19354/25)

🧐 Професійне розслідування чи збір компромату?

Ситуація, коли в одному провадженні змішуються державна безпека, незаконні азартні ігри, крадіжка крипти та імпорт авто, викликає питання. Юристи припускають, що поліція просто «пакує» в одну справу весь доступний компромат, щоб мати підстави для тиску на власників великих крипто-портфелів.

Наразі суми на арештованих рахунках перевищують $1,3 млн. Питання лише в тому, чи доведе поліція бодай один епізод до вироку, чи справа розсиплеться через такий сумнівний «мікс» обвинувачень.