⚖️ На Полтавщині викрили підпільне виробництво дизельного палива на мільйони гривень
Бюро економічної безпеки України розслідує масштабну схему нелегального виготовлення дизельного палива на Полтавщині. Кримінальне провадження №72022000320000030 відкрито за ознаками ухилення від сплати акцизного податку та контрабанди підакцизних товарів.
🛢️ Як працювала схема
З жовтня по листопад 2022 року на території нафтопереробного заводу у селі Сагайдак було незаконно виготовлено понад 1 239 тонн дизельного палива. Продукцію реалізовували під виглядом “паливних компонентів”, щоб уникнути сплати акцизу.
Втрати бюджету від такої діяльності становлять щонайменше 18,6 млн грн.
Підприємства ТОВ “Енергетична Альтернатива – 7” (м. Суми) та пов’язані з ним структури — ТОВ “Пасіпол”, ТОВ “Відарр”, ПП “Грат” — використовували орендовані потужності без жодних дозвільних документів. Готове паливо постачалося на тіньові АЗС та агропідприємства за готівку, минаючи будь-який податковий або бухгалтерський облік.
🔍 Докази і зв’язки
Аналітичні дослідження БЕБ та СБУ встановили, що компанії пов’язані між собою спільними IP-адресами, контактами та контролювалися одними й тими самими особами.
Під час обшуків на території ТОВ “Пасіпол” вилучено обладнання, зразки палива, фінансову документацію та відеореєстратор. Усе це визнано речовими доказами, на які суд наклав арешт.
📊 Результати експертиз
Призначені навесні 2025 року експертизи підтвердили незаконне походження нафтопродуктів.
Крім того, встановлено, що завод у Сагайдаку не внесений до державного реєстру місць зберігання палива, що є прямим порушенням податкового законодавства.
👤 Фігуранти справи
Власник ТОВ “Енергетична Альтернатива – 7” — Ігор Вартанов (Суми)
Бухгалтер — Світлана Скляр
Власники ТОВ “Пасіпол” (Полтава) — Олексій та Олеся Хоценки
Бухгалтер — Віра Писаренко
Слідство триває. БЕБ перевіряє також ланцюг постачання сировини та коло покупців нелегального палива.
Нафтопереробний завод без ліцензії, фіктивні документи та “паливні компоненти” замість дизеля — класичний приклад того, як з ухилення податків в Україні роблять прибутковий бізнес.
