🧩 СБУ та НАБУ викрили конвертаційний центр з оборотом у 15 млрд грн
Служба безпеки України спільно з НАБУ викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, до якої були причетні колишні високопосадовці Державної податкової служби.
За даними слідства, ексочільник ДПС України Євгеній Олейніков та ексзаступниця начальника управління ДПС у Полтавській області Наталія Новоженіна сприяли діяльності потужного конвертаційного центру, через який “прокрутили” понад 15 мільярдів гривень.
💸 Як працювала “фабрика фіктивного ПДВ”
У 2020–2023 роках організатори створили масштабну мережу з понад 200 підконтрольних компаній, через які проводили фіктивні операції. Підприємства “постачали” одне одному неіснуючі товари та послуги, виписували податкові накладні з вигаданими даними, а потім реєстрували їх у державному реєстрі.
Ці “паперові” документи дозволяли реальним фірмам зменшувати свої податкові зобов’язання — фактично ухиляючись від сплати ПДВ. У результаті держава втратила понад 2,3 мільярда гривень податків.
👔 Роль чиновників
За версією слідства, у 2021 році тодішній керівник ДПС сприяв безперешкодній роботі конвертаційного центру. Його підлегла, що очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, вибірково ухвалювала рішення на користь “потрібних” компаній, фактично легалізуючи схему.
🔍 Підозри та затримання
Наразі 11 учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема:
створення та участь у злочинній організації (ст. 255);
ухилення від сплати податків (ст. 212);
зловживання владою або службовим становищем (ст. 364);
отримання неправомірної вигоди (ст. 368);
надання неправомірної вигоди (ст. 369).
Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби втечі за кордон.
⚖️ Контекст
За даними ЗМІ, мова йде про колишнього в.о. голови ДПС Євгенія Олейнікова та заступницю керівника Полтавської податкової Наталію Новоженіну.
Розслідування триває, а силовики не виключають, що до “схеми” могли бути залучені й інші чинні податківці.
Схема, яку збудували колишні податкові реформатори, нагадує іронію української бюрократії: ті, хто мав боротися з “тінню”, просто навчилися рахувати її у мільярдах.
Пишуть що це один з конвертцентрів Євгена Бамбізова. Про нього знали в БЕБ, ДБР та прокуратурі Полтавщини. Новина для них лише в тому, що його "хлопнули".
Власники конвертцентру не розуміють. Як так, окремі посадовці особи Полтавської облпрокуратури щомісячно отримували 50 тис. доларів за "дах", а ніхто їх не попередив.
Конвертцентр працював з січня 2020-го. Бамбізова "завів" в Полтаву діючий голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який з 2019-го був головою Полтавської ОДА.
За безпеку діяльності відповідав тодішній голова прокуратури регіону Антон Столітній — йому тоді передавали близька 70 тис. доларів. Зараз Столітній займається call-центрами в місті.
В БЕБ кошти заносив ексміліціонер Олександр Кутріахметов — довірена особа експрокурора-"пшонківця" Столітнього. Також у схемі задіяний заступник прокурора Полтавщини Іван Шнуренко.
Тож після підозри Олейнікову постає питання долі інших героїв справи.
Мова про віце-премʼєра Олексія Любченка та його водія (податкового генерала) Крамаренка, який виконував в податковій дуже важливі та пікантні завдання для тандема Любченка та Олейнікова.
Що з ними?
Загубили по дорозі?
